重庆山外山血液净化技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2024年7月1日（星期一）在重庆市两江新区慈济路1号8楼会议室以现场结合通讯的方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知的时间要求，召集人已在会议上对本次紧急事项做出说明。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
会议由董事长高光勇先生主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-045）。
特此公告。
重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会
2024年7月2日