广东盛路通信科技股份有限公司关于2024年第二季度可转债转股情况的公告
特别提示：
股票代码：002446 股票简称：盛路通信债券代码：128041 债券简称：盛路转债转股价格：6.75元/股转股时间：2019年1月23日至2024年7月16日根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号—可转换公司债券》的有关规定，广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盛路通信”）现将2024年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市的基本情况
（一）发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]286号”文核准，公司于2018年7月17日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额为人民币10亿元，期限6年。经深圳证券交易所“深证上[2018]361号”文同意，公司10亿元可转换公司债券已于2018年8月14日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“盛路转债”，债券代码“128041”。根据相关法律法规和《广东盛路通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的有关规定，公司本次发行的可转债自2019年1月23日起可转换为公司股份，“盛路转债”的初始转股价格为6.88元/股。
（二）转股价格的历次调整情况
根据公司2019年7月15日《关于“盛路转债”转股价格调整的公告》，因公司实施2018年度权益分派方案，根据《募集说明书》的规定，“盛路转债”转股价格于2019年7月19日起由原来的6.88元/股调整为6.85元/股。
根据公司2020年11月20日《关于“盛路转债”转股价格调整的公告》，因公司向《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的激励对象首次授予完成限制性股票，根据《募集说明书》的规定，“盛路转债”转股价格于2020年11月26日起由6.85元/股调整为6.82元/股。
根据公司2022年11月21日《关于“盛路转债”转股价格调整的公告》，因公司向《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的激励对象授予完成预留部分限制性股票、回购注销完成离职人员限制性股票、激励对象进行了股票期权行权，根据《募集说明书》的规定，“盛路转债”转股价格于2022年11月21日起由6.82元/股调整为6.83元/股。
根据公司2024年3月8日《关于向下修正“盛路转债”转股价格的公告》，因“盛路转债”触发《募集说明书》中的转股价格向下修正条款，董事会根据《募集说明书》的相关规定及2024年第一次临时股东大会的授权，对“盛路转债”的转股价格进行修正，“盛路转债”转股价格于2024年3月8日起由6.83元/股向下修正为6.75元/股。
二、“盛路转债”转股及股份变动情况
2024年第二季度，“盛路转债”因转股减少105,000元（1,050张），转股数量为15,547股。截至2024年第二季度末，剩余可转债余额为52,348,400元（523,484张）。
公司2024年第二季度股份变动情况如下：
| 股份性质 | 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | ||
| 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 数量（股） | 比例 | |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 67,638,428 | 7.40% | 0 | 67,638,428 | 7.40% |
| 高管锁定股 | 67,578,428 | 7.39% | 0 | 67,578,428 | 7.39% |
| 股权激励限售股 | 60,000 | 0.01% | 0 | 60,000 | 0.01% |
| 二、无限售条件流通股 | 846,394,641 | 92.60% | 162,547 | 846,557,188 | 92.60% |
| 三、总股本 | 914,033,069 | 100% | 162,547 | 914,195,616 | 100% |
注：本次公司总股本的变动主要是公司2020年股权激励计划的股票期权自主行权和公司可转债转股所致。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话0757-87744984进行咨询。
四、备查文件
1、截至2024年6月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“盛路通信”股本结构表；
2、截至2024年6月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“盛路转债”股本结构表。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇二四年七月一日