大连热电股份有限公司
关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
重要内容提示：
不提供网络投票
公司股票不涉及融资融券、转融通业务
根据本公司于 2013 年 1 月 8 日召开的第七届董事会第五次会议决
议,现将召开 2013 年第一次临时股东大会的有关事宜通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)会议届次:2013 年第一次临时股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间: 2013 年 1 月 24 日（星期四）上午 9 时整
（四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场记名投票方式。
(五)会议地点: 大连市西岗区沿海街 90 号，公司五楼会议室
二、会议审议事项
《关于变更财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
本议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过,内容详见公司
于 2013 年 1 月 9 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交
易所网站披露的《大连热电股份有限公司关于变更财务审计机构及内部
控制审计机构的决议公告》。
三、会议出席/列席对象
(一)截至 2013 年 1 月 17 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“大连热电(60719)”所有股
东；
(二)上述股东授权委托的代理人,该代理人不必是本公司的股东
(授权委托书请见附件 2)；
(三)本公司董事、监事、高级管理人员；
(四)本公司聘请的见证律师。
四、现场会议登记方法
(一)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定
代表人出席会议的,应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司
公章)、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委
托代理人出席会议的,代理人应持营业执照(事业单位法人证书)复印件
(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法
人股东帐户卡到公司登记。
(二)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡至公
司登记；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和
股东帐户卡到公司登记。
（三）出席会议股东请于 2013 年 1 月 22 日、23 日每日上午 9:00
—11:00,下午 2:00—4:00 到大连热电股份有限公司办公楼董秘办公室
办理登记手续，股东也可用信函或传真方式登记。
五、其他事项
（一）联系方式：
联系地址：大连市西岗区沿海街 90 号
邮政编码：116011
联系电话：0411－84498968/84498969
传真：0411－84438755
联系人：郭晶
（二）现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
（三）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带
身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
（四）大连热电股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议资料,
请参见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)后续披露
文件。
特此公告
大连热电股份有限公司董事会
2013 年 1 月 9 日
附：授权委托书
兹委托 先生(女士)(身份证号： )代表本人
(本单位)出席大连热电股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并按
以下权限代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
表决意见
议 题
同意 反对 弃权
议题：关于变更财务审计机构及内部控制审计机
构的议案
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自
己的意愿进行表决。
