上海复星医药（集团）股份有限公司关于非执行董事、高级管理人员辞任的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年6月30日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会收到姚方先生、徐爱华先生的书面辞职函，具体如下：
1、因工作变动，姚方先生向董事会申请辞去非执行董事、董事会战略委员会委员职务。根据《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，姚方先生的辞任于送达董事会时生效。姚方先生已确认，其于任期内与董事会之间概无分歧。
姚方先生的辞任不会导致本公司董事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响。本公司将依据《公司章程》的规定，就补选董事事宜履行相应程序。
2、因个人原因，徐爱华先生向董事会申请辞去副总裁职务。徐爱华先生自2024年6月30日起不再担任本公司副总裁职务。
董事会对姚方先生、徐爱华先生任职本公司期间的工作表示感谢。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会二零二四年七月一日