证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2024-014
四川川大智胜软件股份有限公司第八届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次临时会议于2024年7月1日以通讯表决方式召开。本次会议通知由董事会秘书于2024年6月26日向各位董事及会议参加人发出。
本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。
本次会议由游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任总经理的议案》
因工作变动，杨波先生辞去公司董事、总经理职务。根据公司战略规划，决定聘任刘健波先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。
内容详见《关于公司董事兼总经理辞职暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-015）
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇二四年七月二日