安徽英力电子科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2024年6月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议为临时董事会。会议通知已于2024年6月24日以微信、电话方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长戴明先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席9人，其中董事戴明、戴军、陈立荣、徐荣明、王文兵、王伟、葛德生以通讯方式出席会议。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于部分募投项目延长建设期的议案》
公司基于行业市场环境和客户需求发生的重大变化，需重新对“年产200万片PC全铣金属精密结构件项目”和“PC全铣金属精密结构件技术改造项目”两个募投项目实施的必要性、可行性进行审慎评估、论证。公司前述两个募投项目虽仍具备可行性，但商业经济性已发生重大变化，后续是否继续推进将统筹行业发展与公司战略布局而定。公司已开展部分业务方向的探索和可行性分析，若后续精密结构件及模组行业市场环境和客户需求持续走低，不排除变更尚未投入使用的募集资金的可能。若拟变更相关募集资金用途，公司将按照规定履行相关审
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
批程序并及时履行信息披露义务。根据上述募投项目当前的实际建设进度，经审慎研究，公司董事会认为：本次募投项目进行延长建设期调整，暂未改变募投项目的实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延长建设期的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
安徽英力电子科技股份有限公司董事会
2024年7月1日