安道麦股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
一、重要提示
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。
二、会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2024年6月28日14:30开始
2. 召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼6层
3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：覃衡德
6. 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月28日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月28日9:15至15:00期间的任意时间。
证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-36号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
7. 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东31人，代表股份1,864,729,187股，占上市公司总股份的80.0378%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东31人，代表股份1,864,729,187股，占上市公司总股份的80.0378%。
2. B股股东出席情况：
通过现场和网络投票的B股股东1人，代表股份130,000股，占上市公司B股股份总数的0.0851%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司B股股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东1人，代表股份130,000股，占上市公司B股股份总数的0.0851%。
3. 中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东30人，代表股份36,591,226股，占上市公司总股份的1.5706%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东30人，代表股份36,591,226股，占上市公司总股份的1.5706%。董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：
(一) 关于购买董监事及高级管理人员责任保险暨关联交易的议案
本议案涉及关联交易事项，先正达集团股份有限公司为中国中化控股有限责任公司控制的企业，构成公司的关联股东，其持有公司股份1,828,137,961股。上述关联股东对本议案回避表决。
1.1. 总表决情况：
同意35,865,086股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的98.0155%；反对726,140股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的1.9845%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的0.0000%。其中：
（1）B股股东的表决情况：
同意0股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份的0.0000%；反对130,000股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持有效表决权股份的0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意35,865,086股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.0155%；反对726,140股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.9845%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
1.2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。上述议案的具体内容详见公司于2024年 6月 13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
五、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2. 律师姓名：姬玉洁、董幼林
3. 结论性意见：
北京市天元律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1. 本次股东大会决议；
2. 本次股东大会律师见证意见书。
特此公告。
安道麦股份有限公司董事会
2024年6月29日