北京利尔高温材料股份有限公司关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增加经营范围的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容如下：
一、增加经营范围情况
1、因公司经营发展需要，公司拟在经营范围中增加以下内容：
会议及展览服务；票务代理服务；展台设计及搭建服务；检验检测服务。
2、增加后的经营范围变更为：
许可经营项目：制造耐火材料制品
一般经营项目：耐火材料的技术开发、施工总承包；销售耐火材料制品、耐火陶瓷制品、化工产品（不含危险化学品）、节能保温材料、矿产品、钢材、机电设备、金属材料、煤炭及焦炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；货物进出口，技术进出口、代理进出口；会议及展览服务；票务代理服务；展台设计及搭建服务；检验检测服务。(以市场监督管理机关核定为准)
二、修订《公司章程》情况
| 修订前（原章程） | 修订后（新章程） |
| 第十九条 经依法登记，公司的经营范围： 许可经营项目：制造耐火材料制品 一般经营项目：耐火材料的技术开发、施工总承包；销售耐火材料制品、耐火陶瓷制品、化工产品（不含危险化学品）、节能保温材料、矿产品、钢材、机电设备、金属材料、煤炭及 | 第十九条 经依法登记，公司的经营范围： 许可经营项目：制造耐火材料制品 一般经营项目：耐火材料的技术开发、施工总承包；销售耐火材料制品、耐火陶瓷制品、化工产品（不含危险化学品）、节能保温材料、矿产品、钢材、机电设备、金属材料、煤炭及 |
| 焦炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；货物进出口，技术进出口、代理进出口。(以市场监督管理机关核定为准) | 焦炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；货物进出口，技术进出口、代理进出口；会议及展览服务；票务代理服务；展台设计及搭建服务；检验检测服务。(以市场监督管理机关核定为准) |
| 第七十三条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由常务副董事长主持，常务副董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 ………… | 第七十三条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 ………… |
| 第一百一十二条 董事会由9名董事组成，其中，独立董事3名。公司设董事长1人，常务副董事长1人，副董事长1人。 | 第一百一十二条 董事会由11名董事组成，其中，独立董事4名。公司设董事长1人，副董事长1人。 |
| 第一百一十九条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 | 第一百一十九条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 |
除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。《公司章程（2024年6月修订草案）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本次增加经营范围并修改《公司章程》事项须提请公司2024年第二次临时股东大会审议，修改《公司章程》事项需以特别决议审议通过。上述事项的变更最终以登记机关核准、登记的情况为准。同时提请股东大会授权董事会办理上述事项的工商变更登记等事宜。特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司
董 事 会2024年6月29日