公告编号：2024-036证券代码：400197 证券简称：天润3 主办券商：财信证券
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年6月27日
2.会议召开地点：湖南岳阳
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：戴浪涛
6.召开情况合法合规性说明：
经公司第十二届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数
340,060,089股，占公司有表决权股份总数的22.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，列席2人，董事陈琼、赖钦祥、李美云、邵铁瑞、黄艳艳 因工作原因缺席（如适用）；
2.公司在任监事3人，列席2人，监事徐长清 因工作原因缺席（如适用）；
3.公司董事会秘书列席会议；
除上述人员，公司无其他高级管理人员列席会议。湖南云程锦律师事务所杨铁、吴肃丽律师列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》
1.议案内容：由总经理代表董事会汇报 2023 年年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：普通股同意股数340,060,089股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《2023年度监事会工作报告》
1.议案内容： 对公司《2023 年度监事会工作报告》进行审议。
2.议案表决结果：普通股同意股数340,060,089股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《2023年年度报告及摘要》
1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：普通股同意股数340,060,089股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《2023年度财务报告》
1.议案内容： 对公司《2023 年度财务报告》进行审议。
2.议案表决结果：普通股同意股数340,060,089股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；
公告编号：2024-036弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《2023年度利润分配的预案》
1.议案内容： 湖南容信会计师事务所（普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于退市公司股东的净利润-397,451,734.04元 ，本年度可供股东分配的利润为-3,358,511,262.31元。董事会决议本期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：普通股同意股数340,060,089股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（六）审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：普通股同意股数340,060,089股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（七）审议通过《2023年度计提商誉减值准备》
1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于计提商誉减值准备的公告》。
2.议案表决结果：普通股同意股数340,060,089股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（八）审议通过《修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：具体内容详见公司于2024年6月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告（更正后）》。
2.议案表决结果：普通股同意股数340,060,089股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（九）审议通过《修订<股东大会议事规则>》的议案
1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<股东大会议事规则>的公告》。
2.议案表决结果：普通股同意股数340,060,089股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（十）审议通过《修订<董事会议事规则>》的议案
1.议案内容：具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<董事会议事规则>的公告》。
2.议案表决结果：普通股同意股数340,060,089股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
三、律师见证情况（如有）
（一）律师事务所名称：湖南云程锦律师事务所
（二）律师姓名：杨铁、吴肃丽
（三）结论性意见
公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、2023年年度股东大会决议；
2、湖南云程锦律师事务所出具的法律意见书。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
董事会2024年6月28日