证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2024-025
华熙生物科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年06月28日
（二） 股东大会召开的地点：天津市滨海新区天津经济技术开发区中区纺一路33号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 |
| 普通股股东人数 | 41 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 359,236,002 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 359,236,002 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75.0696 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75.0696 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，会议由董事长赵燕女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书李亦争先生出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 359,167,871 | 99.9810 | 15,301 | 0.0042 | 52,830 | 0.0148 |
2、 议案名称：关于审议公司2023年年度报告及其摘要的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 359,167,871 | 99.9810 | 15,301 | 0.0042 | 52,830 | 0.0148 |
3、 议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 359,163,871 | 99.9799 | 19,301 | 0.0053 | 52,830 | 0.0148 |
4、 议案名称：关于公司2023年度利润分配预案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 359,216,701 | 99.9946 | 19,301 | 0.0054 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于调整健康产业园项目建设规划的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 359,216,701 | 99.9946 | 19,301 | 0.0054 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于审议2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 359,167,871 | 99.9810 | 15,301 | 0.0042 | 52,830 | 0.0148 |
7、 议案名称：关于2024年度公司董事、监事薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票 | 比例 | |
| （%） | （%） | 数 | （%） | |||
| 普通股 | 355,942,888 | 99.0833 | 3,293,114 | 0.9167 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于修订公司章程并办理工商登记变更的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 359,220,701 | 99.9957 | 15,301 | 0.0043 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于修订《华熙生物科技股份有限公司董事会议事规则》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 355,764,301 | 99.0335 | 3,471,701 | 0.9665 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于修订《华熙生物科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 355,764,301 | 99.0335 | 3,471,701 | 0.9665 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：关于审议会计师事务所选聘制度的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 359,216,701 | 99.9946 | 19,301 | 0.0054 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称：关于修订《华熙生物科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 355,764,301 | 99.0335 | 3,471,701 | 0.9665 | 0 | 0.0000 |
13、 议案名称：关于修订《华熙生物科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 355,764,301 | 99.0335 | 3,471,701 | 0.9665 | 0 | 0.0000 |
14、 议案名称：关于修订《华熙生物科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 355,764,301 | 99.0335 | 3,471,701 | 0.9665 | 0 | 0.0000 |
15、 议案名称：关于修订《华熙生物科技股份有限公司利润分配管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票 | 比例 | |
| （%） | （%） | 数 | （%） | |||
| 普通股 | 355,768,301 | 99.0347 | 3,467,701 | 0.9653 | 0 | 0.0000 |
16、 议案名称：关于修订《华熙生物科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 355,764,301 | 99.0335 | 3,471,701 | 0.9665 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于公司2023年度利润分配预案的议案 | 41,283,415 | 99.9532 | 19,301 | 0.0468 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于调整健康产业园项目建设规划的议案 | 41,283,415 | 99.9532 | 19,301 | 0.0468 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于2024年度公司董事、监事薪酬方案的议案 | 38,009,602 | 92.0268 | 3,293,114 | 7.9732 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会议案8、议案9为特别决议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的三分之二以上表决通过，其他议案均为普通决议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的过半数表决通过。
2、 议案4、议案5及议案7对中小股东表决进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：金花、李潇
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
华熙生物科技股份有限公司董事会
2024年6月29日