证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-010
广东汇成真空科技股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别决议：
1.本次股东大会无否决或修改议案的情形；
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2024年6月28日（星期五）下午：14:00；
（2）网络投票时间：2024年6月28日；
其中：
①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年6月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年6月28日上午9:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点：广东省东莞市大岭山镇颜屋龙园路2号C栋1号会议室。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长罗志明先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份72,530,295股，占公司有表决权股份总数的72.5303％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份60,259,823股，占公司有表决权股份总数的60.2598％。通过网络投票的股东8人，代表股份12,270,472股，占公司有表决权股份总数的12.2705％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份9,582,257股，占公司有表决权股份总数的9.5823％。
其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份3,599,579股，占公司有表决权股份总数的3.5996％。通过网络投票的中小股东7人，代表股份5,982,678股，占公司有表决权股份总数的5.9827％。
3、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，投票表决通过如下决议：
1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案；
表决结果：同意72,521,184股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9874％；反对9,111股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0126％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意9,573,146股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9049％；反对9,111股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0951
％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案；
表决结果：同意72,521,184股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9874％；反对9,111股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0126％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意9,573,146股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9049％；反对9,111股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0951％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、关于公司2023年度财务决算报告的议案；
表决结果：同意72,521,184股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9874％；反对9,111股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0126％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意9,573,146股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9049％；反对9,111股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0951％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、关于公司2023年度利润分配方案的议案；
表决结果：同意72,521,184股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9874％；反对9,111股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0126％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意9,573,146股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9049％；反对9,111股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0951％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股
份的0.0000％。
5、关于公司2024年度董事（独立董事除外）、高级管理人员薪酬的议案；表决结果：同意72,515,384股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9794％；反对14,911股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0206％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。其中，中小股东总表决情况：同意9,567,346股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8444％；反对14,911股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1556％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、关于公司2024年度独立董事津贴的议案；
表决结果：同意72,515,384股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9794％；反对14,911股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0206％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意9,567,346股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8444％；反对14,911股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1556％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、关于公司2024年度监事薪酬的议案；
表决结果：同意72,515,384股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9794％；反对14,911股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0206％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意9,567,346股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8444％；反对14,911股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1556％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、关于聘任公司2024年度审计机构的议案；
表决结果：同意72,521,184股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9874％；反对9,111股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0126％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意9,573,146股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9049％；反对9,111股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0951％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案；
表决结果：同意72,521,184股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9874％；反对9,111股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0126％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意9,573,146股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9049％；反对9,111股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0951％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10、关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案；
表决结果：同意72,521,184股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9874％；反对9,111股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0126％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意9,573,146股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9049％；反对9,111股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0951％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师名称：杨斌、石力
3、结论性意见：公司2023年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《广东汇成真空科技股份有限公司2023年度股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
1、广东汇成真空科技股份有限公司2023年度股东大会决议；
2、《广东信达律师事务所关于广东汇成真空科技股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东汇成真空科技股份有限公司董事会
2024年6月28日