杭州初灵信息技术股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告
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杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2024年6月28日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2024年6月25日以邮件、电话等方式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长洪爱金先生主持，经与会董事认真讨论，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于向杭州妙联物联网技术有限公司增资暨关联交易的议案》；公司为进一步深化在AI物联网领域的战略布局，拟以自有资金1000万认购杭州妙联注册资本76.6178万元，本次交易完成后公司将持有杭州妙联9.4271%的股权。本事项涉及关联交易，关联董事洪爱金先生回避表决。公司独立董事就此事项召开了独立董事专门会议，经全体独立董事一致通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向杭州妙联物联网技术有限公司增资暨关联交易的公告》。本议案无需提交股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。1票回避。特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会2024年6月28日