上海银行股份有限公司董事会六届三十六次会议决议公告
上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司董事会六届三十六次会议于2024年6月28日以书面传签方式召开，会议通知已于2024年6月21日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事17人，实际参加表决董事17人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议经审议并通过以下议案：
一、关于推进村镇银行改革发展的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案回避表决董事：金煜、施红敏。
二、关于修订《操作风险管理基本规定》的议案
表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海银行股份有限公司董事会2024年6月29日