利亚德光电股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2024年6月28日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。公司于2024年6月25日以邮件方式等发出了召开监事会会议的通知。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席潘喜填主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》、《利亚德光电股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议通过以下议案：
（一） 审议通过《关于与银行开展供应链融资业务暨对外担保的议案》。
公司在风险可控的前提下，为符合条件的经销商向公司及子公司指定的银行申请的融资提供连带责任保证担保，有利于加强公司与下游经销商合作关系，进一步扩大业务规模，不会对公司产生不利的影响，不会损害公司和股东的利益。因此，监事会一致同意本次公司及子公司与银行开展供应链融资业务暨对外担保的事项。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于与银行开展供应链融资业务暨对外担保的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
三、备查文件
1、《利亚德光电股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司监事会
2024年6月28日