青海金瑞矿业发展股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：重庆庆龙光磁科技有限公司（最终以工商行政管理部门核准名称为准）
●投资金额：5,800万元。
●本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。
●本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）为加快拟建的4.5万吨/年碳酸锶迁建项目相关工作进程，进一步强化项目前期管理，根据项目建设实际，拟投资设立全资子公司，以落实4.5万吨/年碳酸锶迁建项目建设要求，建成投产后主要从事碳酸锶产品的生产与销售。
（二）董事会审议情况
2024年6月28日，公司董事会九届十六次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司对外投资设立全资子公司。本次投资事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成公司的关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的的基本情况
公司名称：重庆庆龙光磁科技有限公司（最终以工商行政管理部门核准名称为
准）公司类型：有限责任公司（法人独资）注册地址：重庆市双桥经开区注册资本：5,800万元法定代表人：任小坤经营范围：碳酸锶产品的生产与销售（最终以有权部门审核的范围为准）股东出资方式及比例：公司以现金方式认缴出资额人民币5,800万元，占注册资本的100%。
三、对外投资对上市公司的影响
本次投资设立全资子公司，系公司根据当前的经营实际及长远发展需求，为满足4.5万吨/年碳酸锶迁建项目建设需求而实施的投资行为，有利于充分发挥公司自身的资源优势和技术优势，进一步拓展发展空间，优化市场布局，扩大生产经营规模，提高产品竞争力，增强盈利能力，符合公司总体发展战略及公司、股东的整体利益。不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资设立全资子公司尚需相关行政机构的批准，且新设子公司在经营过程中受宏观经济、市场竞争、行业政策变化等因素影响，可能存在一定的经营风险、管理风险及市场风险。公司将在该公司开展相关业务过程中，根据公司内部控制的相关要求，加强各环节的风险管控和审计监督，积极防范和应对相关风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会2024年6月29日