上海金桥信息股份有限公司2022年员工持股计划第二次持有人会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划第二次持有人会议通知于2024年6月24日以电子邮件等形式发出，会议于2024年6月27日以现场结合通讯表决方式在公司会议室举行，出席本次会议的持有人共40名，代表公司员工持股计划份额378.52万份，占公司2022年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”、“本持股计划”）总份额的88.99%。本次会议由公司董事会秘书高冬冬先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司2022年员工持股计划管理办法》（以下简称“《员工持股计划管理办法》”）的有关规定，会议合法有效。会议经审议以下议案后，一致通过如下决议：
一、关于公司2022年员工持股计划存续期延长的议案
本员工持股计划存续期将于2024年7月29日届满，根据公司《2022年员工持股计划》《2022年员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划的存续期届满前1个月，经出席持有人会议的代表所持2/3（含）以上份额同意并提交董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
基于公司实际情况及二级市场环境状况等因素，并经2022年员工持股计划第二次持有人会议审议通过，拟将公司2022年员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2025年7月29日。
表决结果：378.52万份同意，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；0份反对，占出席会议的持有人所持份额总数的0%；0份弃权，占出席会议的持有人所持份额总数的0%。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2024年6月29日