川仪股份：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-030

重庆川仪自动化股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2024年7月15日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年7月15日 10点00分召开地点：重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅（重庆市两江新区黄山大道61号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年7月15日至2024年7月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东 类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》	√
2.01	发行股票种类及面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金金额及用途	√
2.07	限售期	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次发行前滚存未分配利润安排	√
2.10	本次发行决议的有效期	√
3	《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案》	√
4	《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》	√

5	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√
6	《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
7	《关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺的议案》	√
8	《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》	√
9	《关于公司向特定对象发行股票构成关联交易事项的议案》	√
10	《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》	√
11	《关于提请股东大会批准中国四联仪器仪表集团有限公司免于发出要约的议案》	√
12	《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关具体事项的议案》	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过，相关内容于2024年3月14日分别披露在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

3.对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

4.涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、7、9、10、11、12

应回避表决的关联股东名称：中国四联仪器仪表集团有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公司、重庆水务环境控股集团有限公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首

次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603100	川仪股份	2024/7/8

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、 会议登记方法

（一）现场会议登记时间：2024年7月12日（上午9：00-11：30，下午13：

30-16：30）

（二）现场会议登记地点：重庆市两江新区黄山大道61号公司董事会办公室

（三）现场会议出席会议所需资料:

1.个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

（四）现场会议登记方式：股东可持上述资料至公司登记地点办理登记，也可按以上要求以邮件、信函（邮政特快专递）、传真的方式进行登记，登记时间以送达公司的时间为准，邮件、信函（邮政特快专递）、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过邮件、信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、 其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。

（二）会议联系地址：重庆市两江新区黄山大道61号重庆川仪自动化股份有限公司董事会办公室，邮政编码：401121。

（三）联系人：王琢、郎莉莎 电话：[phone]，传真：[phone]。

（四）其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2024年6月29日附件1：授权委托书?

报备文件川仪股份第五届董事会第四十三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书重庆川仪自动化股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月15日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00	《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01	发行股票种类及面值
2.02	发行方式和发行时间
2.03	发行对象及认购方式
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格
2.05	发行数量
2.06	募集资金金额及用途
2.07	限售期
2.08	上市地点
2.09	本次发行前滚存未分配利润安排
2.10	本次发行决议的有效期
3	《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案》

4	《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
5	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6	《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7	《关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺的议案》
8	《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》
9	《关于公司向特定对象发行股票构成关联交易事项的议案》
10	《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
11	《关于提请股东大会批准中国四联仪器仪表集团有限公司免于发出要约的议案》
12	《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关具体事项的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。