开山集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2024年6月28日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。公司第六届董事会第二次会议通知已于2024年6月17日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于子公司拟发行境外债券的议案》
经审议，董事会认为：控股子公司PT Sorik Marapi Geothermal Power发行不超过4亿美元（含4亿美元）的境外债券，有关募集资金将用于SMGP的一般公司用途、债务置换、偿还设备采购款等，该事项符合公司境外业务发展需要，有利于公司拓宽融资渠道及优化融资结构，推动公司持续稳定运行。因此，同意公司本次境外债发行事宜，并同意提交公司股东大会审议。具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于提请召开开山集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意公司于2024年7月16日下午14：00召开公司2024年第一次临时股东大会。具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。特此公告。
开山集团股份有限公司
董 事 会二〇二四年六月二十八日