股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-044
广东翔鹭钨业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案或修改提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年6月27日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月27日上午9：15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长陈启丰先生
6、股权登记日：2024年6月20日（星期四）
7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况：
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计6人，合计持有有表
决权股份122,290,385股，占公司有表决权股份总数的44.2694％。参加本次会议的中小投资者2人，代表有表决权的股份2,500股，占公司有表决权股份总数的0.0009％。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表有表决权股份122,287,885股，占上市公司有表决权股份总数的44.2685％；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共2人，代表有表决权股份2,500股，占公司有表决权股份总数的0.0009％；
2、公司部分董事、监事及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，北京市竞天公诚律师事务所苏苗声律师、李倩律师列席了本次会议。
三、会议提案审议和表决情况
本次会议对提请大会审议的各项提案进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下提案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。
本议案采用累积投票制进行表决，对以下4名董事会非独立董事候选人进行投票选举：
1.01非独立董事候选人陈启丰
总表决结果：同意122,288,485票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984% 。
其中，中小投资者表决情况：同意600票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的24.0000％ 。
表决结果：陈启丰先生当选第五届董事会非独立董事。
1.02非独立董事候选人陈伟东
总表决结果：同意122,288,485票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984% 。
其中，中小投资者表决情况：同意600票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的24.0000％ 。
表决结果：陈伟东先生当选第五届董事会非独立董事。
1.03非独立董事候选人陈伟儿
总表决结果：同意122,288,485票，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9984% 。
其中，中小投资者表决情况：同意600票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的24.0000％ 。
表决结果：陈伟儿女士当选第五届董事会非独立董事。
1.04非独立董事候选人戴湘平
总表决结果：同意122,288,489票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984% 。
其中，中小投资者表决情况：同意604票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的24.1600％ 。
表决结果：戴湘平先生当选第五届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。
本议案采用累积投票制进行表决，对以下3名董事会独立董事候选人进行投票选举：
2.01独立董事候选人黄伟坤
总表决结果：同意122,288,485票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984% 。
其中，中小投资者表决情况：同意600票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的24.0000％ 。
表决结果：黄伟坤先生当选第五届董事会独立董事。
2.02独立董事候选人刘良先
总表决结果：同意122,288,485票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984% 。
其中，中小投资者表决情况：同意600票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的24.0000％ 。
表决结果：刘良先先生当选第五届董事会独立董事。
2.03独立董事候选人张立
总表决结果：同意122,288,488票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984% 。
其中，中小投资者表决情况：同意603票，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份的24.1200％ 。表决结果：张立女士当选第五届董事会独立董事。
3、审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。本议案采用累积投票制进行表决，对以下2名监事会股东代表监事候选人进行投票选举：
3.01监事候选人蔡天杰
总表决结果：同意122,288,485票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984% 。
其中，中小投资者表决情况：同意600票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的24.0000％ 。
表决结果：蔡天杰先生当选第五届监事会监事。
3.02监事候选人甘桂清
总表决结果：同意122,288,487票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984% 。
其中，中小投资者表决情况：同意602票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的24.0800％ 。
表决结果：甘桂清女士当选第五届监事会监事。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所律师苏苗声、李倩现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1.广东翔鹭钨业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议
2.北京市竞天公诚律师事务所关于广东翔鹭钨业股份有限公司2024年第二次临时股东大会的《法律意见书》。
特此公告！
广东翔鹭钨业股份有限公司
董事会2024年6月28日