深圳市振业（集团）股份有限公司
关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2013年第一次临时股东大会。
（二）股东大会召集人：公司于2013年1月7日召开的第八届董事会2013
年第一次会议审议通过了《关于提议召开2013年第一次临时股东大会的议
案》，提议召开本次股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召集、召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：2013年1月24日上午9:00。
（五）会议地点：深圳市罗湖区宝安南路振业大厦B座12楼会议室。
（六）会议的召开方式：现场投票方式。
（七）股权登记日：2013年1月21日
（八）出席对象：
1、截止股权登记日2013年1月21日下午交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东会
议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见
本议案附件）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、会议议题
（一）提案名称
1、《关于向控股子公司湖南振业提供财务资助的议案》
（二）披露情况
上述议案的详细内容参见公司于2013年1月8日在中国证券报、上海证券
报、证券时报和巨潮资讯网的信息披露公告。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1、符合条件的个人股东持股东帐户卡原件及复印件、身份证原件及复印件，
授权委托代理人还应持授权委托书原件、本人身份证原件及复印件、委托人股东
帐户卡复印件办理登记手续。
2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证原件及复印件、法定代
表人证明书原件、法人股东帐户卡原件及复印件、营业执照复印件办理登记手续，
或由授权委托代理人持本人身份证原件及复印件、法人代表授权委托书原件、法
人代表证明书原件、法人股东帐户卡复印件、营业执照复印件办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
（二）登记时间：
2013 年 1 月 23 日上午 8：30—下午 17：30 及会议现场投票前。
（三）登记地点：公司董事会办公室。
四、其他事项
（一）会议联系方式：
电 话：0755-25863061
传 真：0755-25863801
联 系 人：孔国梁、王诚
（二）会期半天，食宿交通费用自理。
特此通知。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二○一三年一月八日
附：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席深圳市振业（集团）股份有
限公司 2013 年第一次临时股东大会并行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人姓名（法人股东名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名： 身份证号码：
委托人对股东大会各项提案表决意见如下：
序号 议 案 同意 反对 弃权
1 《关于向控股子公司湖南振业提供财务资助的议案》
注：上述议案以普通决议的形式表决，即由出席股东大会的股东所持表决权
的1/2以上通过。委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表
意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个
以上“√”符号的委托意见视为无效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：
