苏豪弘业股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议通知于2024年6月24日以电子邮件等方式发出，会议于2024年6月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司<“十四五”发展战略规划（中期修编）>的议案》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于修订<苏豪弘业股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《苏豪弘业股份有限公司对外担保管理办法》。
三、审议通过《关于子公司南通弘业进出口有限公司实施土地收储的议案》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于子公司土地被收储的公告》（公告编号：临2024-034）。
四、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-035）。
特此公告。
苏豪弘业股份有限公司董事会
2024年6月28日