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四川大西洋焊接材料股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
第一章总则第一条为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和公司章程等规定，制定本实施细则。
第二条董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由3至5名董事组成，独立董事应当过半数。
第四条提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设召集人1名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，即自动失去委员资格。当提名委员会人数低于本细则规定人数时，由公司董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。
第八条提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。
第四章决策程序
第九条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，研究公司的董事、高级管理人
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员的选择标准、选择程序，形成决议后提交董事会审议。第十条董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的意见，若被提名人反对，则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十一条提名委员会根据实际需要召开会议，由召集人召集和主持，召集人不能或者拒绝履行职责时，应指定一名委员代为履行职责。
第十二条提名委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行；每1名委员有1票表决权，委员因故不能出席时，可书面委托其他委员代为表决；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十四条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。
第十五条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须符合有关法律、行政法规、公司章程及本细则的规定。
第十六条提名委员会会议应当做好记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会办公室保存，保存期至少十年。
第十七条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
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第十八条出席会议的所有人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露会议相关信息。
第六章附则
第十九条本实施细则未尽事宜，或与法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定不一致的，按法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定执行。
第二十条本实施细则由公司董事会负责解释并修订。
第二十一条本实施细则自董事会审议通过之日起执行，修改时亦同。