公告编号：2024-042债券代码：128127 债券简称：文科转债
广东文科绿色科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议的公告
一、董事会会议召开情况
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于2024年6月26日以邮件的形式发出，会议于2024年6月27日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向控股股东增加借款暨关联交易的议案》
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
《关于向控股股东增加借款暨关联交易的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事潘肇英、卢国枨、胡刚、莫静怡回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于控股股东增加对公司担保额度暨关联交易的议案》
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
《关于控股股东增加对公司担保额度暨关联交易的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事潘肇英、卢国枨、胡刚、莫静怡回避表决。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案需提交公司股东大会审议表决。表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第五届董事会第二十九次会议决议特此公告。
广东文科绿色科技股份有限公司董事会
2024年6月28日