证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-39
沈阳惠天热电股份有限公司2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情况。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议届次：2023年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议主持人：董事长 陈卫国
（四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2024年第二次临时会议通过，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
（五）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2024年6月27日（星期四）14：50
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月27日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年6月27日9:15 至15:00 期间的任意时间。
（六）会议召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
（七）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，惠天热电总部616会议室。
（八）股东出席情况
| 代表股份数量（股） | 占公司总股份比例（%） | |
| 一、总体出席情况 | - | - |
| 出席股东及股东代表27人 | 175,098,208 | 32.86% |
| 其中：现场出席2人 | 161,276,608 | 30.27% |
| 网络投票25人 | 13,821,600 | 2.59% |
| 二、中小股东出席情况（不含董监高） | - | - |
| 出席股东及股东代表26人 | 15,301,600 | 2.87% |
| 其中：现场出席1人 | 1,480,000 | 0.28% |
| 网络投票25人 | 13,821,600 | 2.59% |
（九）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场与网络记名投票表决
（二）议案表决结果
1.表决通过了《2023年度董事会工作报告》
表决结果：
| A 代表股份数量（股） | 同意股份 | 反对股份 | 弃权股份 | ||||
| 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | ||
| 总体表决：出席会议的所有有表决权股东 | 175,098,208 | 168,715,008 | 96.35% | 6,374,000 | 3.64% | 9,200 | 0.01% |
| 其中： 中小股东表决情况 | 15,301,600 | 8,918,400 | 58.28% | 6,374,000 | 41.66% | 9,200 | 0.06% |
| 备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。 | |||||||
2.表决通过了《2023年度监事会工作报告》
表决结果：
| A 代表股份数量（股） | 同意股份 | 反对股份 | 弃权股份 | ||||
| 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | ||
| 总体表决：出席会议的所有有表决权股东 | 175,098,208 | 168,715,008 | 96.35% | 6,374,000 | 3.64% | 9,200 | 0.01% |
| 其中： 中小股东表决情况 | 15,301,600 | 8,918,400 | 58.28% | 6,374,000 | 41.66% | 9,200 | 0.06% |
| 备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。 | |||||||
3.表决通过了《2023年度财务决算报告》
表决结果
| A 代表股份数量（股） | 同意股份 | 反对股份 | 弃权股份 | ||||
| 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | ||
| 总体表决：出席会议的所有有表决权股东 | 175,098,208 | 168,715,008 | 96.35% | 6,374,000 | 3.64% | 9,200 | 0.01% |
| 其中： 中小股东表决情况 | 15,301,600 | 8,918,400 | 58.28% | 6,374,000 | 41.66% | 9,200 | 0.06% |
| 备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。 | |||||||
4.表决通过了《2023年年度报告》
表决结果
| A 代表股份数量（股） | 同意股份 | 反对股份 | 弃权股份 | ||||
| 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | ||
| 总体表决：出席会议的所有有表决权股东 | 175,098,208 | 168,715,008 | 96.35% | 6,374,000 | 3.64% | 9,200 | 0.01% |
| 其中： 中小股东表决情况 | 15,301,600 | 8,918,400 | 58.28% | 6,374,000 | 41.66% | 9,200 | 0.06% |
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。
5.表决通过了《2023年度利润分配议案》
表决结果
| A 代表股份数量（股） | 同意股份 | 反对股份 | 弃权股份 | ||||
| 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | ||
| 总体表决：出席会议的所有有表决权股东 | 175,098,208 | 168,176,008 | 96.05% | 6,913,000 | 3.95% | 9,200 | 0.01% |
| 其中： 中小股东表决情况 | 15,301,600 | 8,379,400 | 54.76% | 6,913,000 | 45.18% | 9,200 | 0.06% |
| 备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。 | |||||||
6.表决通过了《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》
表决结果
| A 代表股份数量（股） | 同意股份 | 反对股份 | 弃权股份 | ||||
| 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | ||
| 总体表决：出席会议的所有有表决权股东 | 175,098,208 | 168,715,008 | 96.35% | 6,374,000 | 3.64% | 9,200 | 0.01% |
| 其中： 中小股东表决情况 | 15,301,600 | 8,918,400 | 58.28% | 6,374,000 | 41.66% | 9,200 | 0.06% |
| 备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。 | |||||||
7.表决通过了《关于续聘2024年度内控审计机构的议案》
表决结果
| A 代表股份数量（股） | 同意股份 | 反对股份 | 弃权股份 | ||||
| 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | ||
| 总体表决：出席会议的所有有表决权股东 | 175,098,208 | 168,715,008 | 96.35% | 6,374,000 | 3.64% | 9,200 | 0.01% |
| 其中： 中小股东表决情况 | 15,301,600 | 8,918,400 | 58.28% | 6,374,000 | 41.66% | 9,200 | 0.06% |
| 备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。 | |||||||
8.表决通过了《关于预计2024年度为子公司提供担保额度的议案》表决结果
| A 代表股份数量（股） | 同意股份 | 反对股份 | 弃权股份 | ||||
| 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | ||
| 总体表决：出席会议的所有有表决权股东 | 175,098,208 | 168,715,008 | 96.35% | 6,374,000 | 3.64% | 9,200 | 0.01% |
| 其中： 中小股东表决情况 | 15,301,600 | 8,918,400 | 58.28% | 6,374,000 | 41.66% | 9,200 | 0.06% |
| 备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3。 | |||||||
9.表决通过了《关于预计公司及子公司2024年度向银行申请借款额度的议案》表决结果
| A 代表股份数量（股） | 同意股份 | 反对股份 | 弃权股份 | ||||
| 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | ||
| 总体表决：出席会议的所有有表决权股东 | 175,098,208 | 168,715,008 | 96.35% | 6,374,000 | 3.64% | 9,200 | 0.01% |
| 其中： 中小股东表决情况 | 15,301,600 | 8,918,400 | 58.28% | 6,374,000 | 41.66% | 9,200 | 0.06% |
| 备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。 | |||||||
10.表决通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》表决结果
| A 代表股份数量（股） | 同意股份 | 反对股份 | 弃权股份 | ||||
| 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | ||
| 总体表决：出席会议的所有有表决权股东 | 175,098,208 | 168,574,008 | 96.27% | 6,374,000 | 3.64% | 150,200 | 0.09% |
| 其中： 中小股东表决情况 | 15,301,600 | 8,777,400 | 57.36% | 6,374,000 | 41.66% | 150,200 | 0.98% |
| 备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。 | |||||||
11.表决通过了《关于开展融资租赁业务的议案》
表决结果
| A 代表股份数量（股） | 同意股份 | 反对股份 | 弃权股份 | ||||
| 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | ||
| 总体表决：出席会议的所有有表决权股东 | 175,098,208 | 165,405,608 | 94.46% | 8,747,500 | 5.00% | 945,100 | 0.54% |
| 其中： 中小股东表决情况 | 15,301,600 | 5,609,000 | 36.66% | 8,747,500 | 57.17% | 945,100 | 6.18% |
| 备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。 | |||||||
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所
2.律师姓名：王冰、王亚茹
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.公司2023年度股东大会决议；
2.北京德恒（沈阳）律师事务所关于本公司2023年度股东大会的法律意见书。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会2024年6月28日