新化股份：第六届董事会第十次会议决议公告

浙江新化化工股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2024年6月26日在浙江省建德市洋溪街道新安江路909号以现场结合通讯方式召开。会议通知已通过电子等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长应思斌先生主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于签署〈新化化工搬迁补助补充协议〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

公告。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

新化股份第六届董事会第十次会议决议；特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会

2024年6月28日