证券简称:贵航股份 证券代码:600523 编号:临 2013-002
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会于 2013 年
1 月 7 日在贵阳市小河区珠江路 166 号公司会议室以通讯方式召开了第八次会议,会
议应出席 7 人,实际出席 7 人,参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经过表决作出如下决议:
1、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于聘任廖佳先生为公司副
总经理的议案》
根据公司工作需要,聘任廖佳先生担任公司副总经理。
独立董事认为:廖佳先生符合《公司章程》规定的任职条件,其聘任程序等均符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于公司在授权范围内办
理委托贷款的议案》
授权公司在 1000 万元额度内,用自有资金委托交通银行贵阳支行小河分行向全
资子公司贵州贵航输送带有限公司进行贷款,用于补充其流动资金。贷款期限一年。
授权公司在 800 万元额度内,用自有资金委托交通银行贵阳支行小河分行向全资
子公司贵州橡六申一有限责任公司进行贷款,用于补充其流动资金。贷款期限一年。
详见《委托贷款公告》(临 2013-003)
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2012 年 1 月 8 日
附件:廖佳先生简历
廖佳先生: 1963 年 10 月出生,汉族,中共党员,硕士。历任贵航 501 厂历任工艺员,
经营计划处副处长、处长,副总工程师兼力源公司市场营销处处长;力源液压公司副
总经理兼球笼公司总经理;力源液压公司总经理;金江公司副董事长、总经理;枫阳
液压公司任副董事长、总经理;三一集团杭州力龙液压公司副总经理;三一集团副总
经理兼杭州力龙液压公司总经理。