证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-035
伟时电子股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知已于2024年6月21日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事；
（二）本次会议于2024年6月27日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号公司四楼会议室召开；
（三）本次会议由半数以上董事推举山口胜先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议；
（四）本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：
（一） 审议通过了《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》
选举山口胜先生（简历附后）为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
选举渡边幸吉先生（简历附后）为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
（二） 审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经全体董事讨论后一致同意，公司第三届董事会各专门委员会成员组成如下：
| 董事会各专门委员会 | 主任委员/召集人 | 委员 |
战略委员会
| 战略委员会 | 山口胜 | 黑土和也、万文杰 |
| 审计委员会 | 彭连超 | 曾大鹏、山口胜 |
| 提名委员会 | 曾大鹏 | 万文杰、山口胜 |
| 薪酬与考核委员会 | 万文杰 | 彭连超、山口胜 |
以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
（三） 审议通过了《关于聘任总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会同意聘任黑土和也先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
（四） 审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会同意聘任井上勤先生、梁哲旭先生、缪美如女士和汪庭斌先生担任公司副总经理（简历附后）。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
（五） 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会同意聘任高丽芳女士（简历附后）担任公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
（六） 审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
经公司总经理提名，董事会同意聘任靳希平女士（简历附后）担任公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
董事会秘书高丽芳女士联系方式如下：
联系电话：0512-57152590
传真号码：0512-57157207
通讯地址：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号
电子邮箱：lifang.gao@ksways.com
三、备查文件
1、《伟时电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
特此公告。
伟时电子股份有限公司董事会2024年6月28日
附件一、公司董事长简历山口胜先生，1967年出生，日本国籍，拥有中华人民共和国永久居留权。现任伟时电子股份有限公司董事长，昆山伟骏企业管理咨询有限公司执行董事，宏天基业有限公司董事，淮安伟时科技有限公司执行董事。历任日本湘南技研株式会社技术课长,伟时亚洲有限公司董事，昆山伟时电子有限公司董事、总经理，WAYS株式会社代表董事，伟时电子股份有限公司副董事长、总经理。
附件二、公司副董事长简历
渡边幸吉先生，1980年出生，日本国籍，无境外永久居留权。现任伟时电子股份有限公司副董事长，WAYS株式会社董事，WAYS度假酒店株式会社代表董事。历任昆山伟时电子有限公司董事。
附件三、公司总经理简历
黑土和也先生，1965年出生，日本国籍，拥有中华人民共和国永久居留权。现任伟时电子股份有限公司董事、总经理，伟时亚洲有限公司董事，东莞伟时科技有限公司董事长，淮安伟时科技有限公司监事。历任东和电气株式会社开发营业部部长，WAYS株式会社第一营业部本部长。
附件四、公司副总经理简历
井上勤先生，1973年出生，日本国籍，无境外永久居留权。现任伟时电子股份有限公司副总经理，WAYS株式会社代表董事。历任东都工业株式会社技术部担当，昆山伟时电子有限公司工场长、副总经理。
梁哲旭先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任伟时电子股份有限公司生产管理部部门长、总务部部门长、副总经理，昆山伟骏企业管理咨询有限公司监事。历任昆山伟时电子有限公司营业部课长，生产管理部部门长，第一生产本部长、副总经理。
缪美如女士，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任伟时电子股份有限公司副总经理，淮安伟时科技有限公司总经理。历任东莞长安涌头伟时冲压模具制品厂品质课课长，昆山伟时电子有限公司品质保证部统括课长、总务部部门长、第二生产本部长、副总经理。
汪庭斌先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任伟时电子股份有限公司品副总经理。历任昆山伟时电子有限公司品质保证部担当课长、统括课长、部门长。
附件五、公司董事会秘书简历
高丽芳女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任伟时电子股份有限公司董事会秘书。历任昆山盛英电气有限公司成本会计，凯盛精细化工（昆山）有限公司财务主管，泉顺发木工业（中国）有限公司财务经理，昆山亚香香料股份有限公司董事会秘书，熙诚环保科技（苏州）有限公司财务总监，昆山宝锦激光拼焊有限公司财务总监兼董事会秘书。
附件六、公司财务总监简历
靳希平女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任伟时电子股份有限公司财务总监。历任南亚电路板（昆山）有限公司会计部主办会计，昆山伟时电子有限公司财务部主任，伟时电子股份有限公司财务部担当课长。