株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议（以下简称“本次董事会会议”）的会议通知于2024年6月23日通过OA办公系统、邮件等形式发出。
2、本次董事会会议于2024年6月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。独立董事杜建忠先生、独立董事刘崇先生以通讯方式出席，无委托出席情况。
4、本次董事会会议由董事长章卫国先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选独立董事的议案》；
为保证公司董事会的规范运作，公司第四届董事会提名唐有根先生为第四届董事会独立董事候选人，并同时担任公司第四届董事会提名委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务，任期与第
四届董事会董事任期一致。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选独立董事的公告》。表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。唐有根先生的任职资格及独立性尚需深圳证券交易所审查无异议，公司2024年第五次临时股东大会方可进行表决。本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。本议案提交董事会审议前，已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。
（二）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》；
经审议，董事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）在公司以前年度的审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。董事会同意聘任信永中和为公司2024年度的审计机构，聘期1年。公司董事会提请公司股东大会授权董事长根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。
本议案提交董事会审议前，已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
（三）审议通过《关于注销控股孙公司的议案》；
经审议，董事会认为：公司控股孙公司海南亿升菌生物农业有限公司（以下简称“亿升菌生物农业”）自成立以来尚未开展实质性经营活动，基于公司的整体经营规划，为优化资源配置，精简投资结构，降低管理成本，经公司审慎研究，决定注销亿升菌生物农业。本次注销完成后，亿升菌生物农业将不再纳入公司合并报表范围内。亿升菌生物农业当前尚未实际注资且尚未开展实质性经营活动，公司本次注销亿升菌生物农业不会对公司的正常经营、未来财务状况产生重大影
响，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销控股孙公司的公告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
（四）审议通过《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的通知》。
经董事会审议，公司定于2024年7月12日（星期五）召开公司2024年第五次临时股东大会。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第四十二次会议决议；
2、董事会相关专门委员会会议决议。
特此公告。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
董事会2024年6月26日