第八届董事会第二十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议通知于2024年6月20日通过邮件、短信或专人送达的方式发出，会议于2024年6月26日10:30在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。公司董事何振亚、何昕、胡一元、王新生、杜彬、何小勇，独立董事许国艺、李志华、张雪梅出席会议并表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于安徽动力源与雄安动力源设立子公司的议案》具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《动力源关于子公司设立合资公司的公告》（公告编号：2024-040）。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于增资安徽动力源的议案》
为满足公司战略发展需要，提高公司发展质量，进一步推进公司持续快速稳健发展。雄安动力源拟以安徽动力源截至2024年3月31日的每股净资产额1.97元为基准，以自有资金向安徽动力源增资1,000万元。
本次增资后，安徽动力源股权比例如下：
| 股东名称 | 增资前 | 增资后 |
| 北京动力源 | 100.00% | 97.64% |
| 雄安动力源 | 0.00% | 2.42% |
本次增资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《关于授权总经理办公会对外投资审批权限的议案》为了提高公司的经营决策效率，紧抓符合公司战略发展方向的商业机遇，促进公司战略业务拓展，公司董事会拟授权总经理办公会在单笔不超过300万元，年度累计不超过1,000万元的限额内行使对外投资的审批权限（关联交易除外），包括但不限于对外投资、收购出售资产、租入租出资产、赠与受赠资产、债权债务重组等事宜。授权期限自董事会通过之日起至2025年6月30日止。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司
董事会2024年6月27日