证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2024-030
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年6月26日
(二) 股东大会召开的地点：南京市仙林大道6号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 |
| 其中：A股股东人数 | 16 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 2 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,938,676,518 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 3,354,279,383 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 584,397,135 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 78.18 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 66.58 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 11.60 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长陈云江先生主持本次股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席12人，全体董事均出席此次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人，全体监事均出席此次会议；
3、董事会秘书陈晋佳出席此次会议；所有高管均列席此次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：本公司2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,354,276,883 | 85.16 | 2,500 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| H股 | 582,313,135 | 14.78 | 0 | 0.00 | 2,084,000 | 0.05 |
| 普通股合计： | 3,936,590,018 | 99.95 | 2,500 | 0.00 | 2,084,000 | 0.05 |
2、 议案名称：本公司2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,354,276,883 | 85.16 | 2,500 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| H股 | 582,313,135 | 14.78 | 0 | 0.00 | 2,084,000 | 0.05 |
| 普通股合计： | 3,936,590,018 | 99.95 | 2,500 | 0.00 | 2,084,000 | 0.05 |
3、 议案名称：本公司2023年度财务报表及审计报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,354,276,883 | 85.16 | 2,500 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| H股 | 582,313,135 | 14.78 | 0 | 0.00 | 2,084,000 | 0.05 |
| 普通股合计： | 3,936,590,018 | 99.95 | 2,500 | 0.00 | 2,084,000 | 0.05 |
4、 议案名称：本公司2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,354,276,883 | 85.16 | 2,500 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| H股 | 582,313,135 | 14.78 | 0 | 0.00 | 2,084,000 | 0.05 |
| 普通股合计： | 3,936,590,018 | 99.95 | 2,500 | 0.00 | 2,084,000 | 0.05 |
5、 议案名称：本公司2024年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,354,276,883 | 85.16 | 2,500 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| H股 | 582,593,135 | 14.79 | 0 | 0.00 | 1,804,000 | 0.05 |
| 普通股合计： | 3,936,870,018 | 99.95 | 2,500 | 0.00 | 1,804,000 | 0.05 |
6、 议案名称：关于2023年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,354,276,883 | 85.16 | 2,500 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| H股 | 582,593,135 | 14.79 | 0 | 0.00 | 1,804,000 | 0.05 |
| 普通股合计： | 3,936,870,018 | 99.95 | 2,500 | 0.00 | 1,804,000 | 0.05 |
7、 议案名称：关于聘任本公司2024年度财务报告审计师和内部控制审计师的
议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,354,221,383 | 85.16 | 58,000 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| H股 | 582,593,135 | 14.79 | 0 | 0.00 | 1,804,000 | 0.05 |
| 普通股合计： | 3,936,814,518 | 99.95 | 58,000 | 0.00 | 1,804,000 | 0.05 |
8、 议案名称：关于本公司注册发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 3,354,276,883 | 85.16 | 2,500 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| H股 | 580,093,135 | 14.73 | 2,500,000 | 0.06 | 1,804,000 | 0.05 |
| 普通股合计： | 3,934,370,018 | 99.89 | 2,502,500 | 0.06 | 1,804,000 | 0.05 |
9、 议案名称：关于本公司注册发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,354,276,883 | 85.16 | 2,500 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| H股 | 580,093,135 | 14.73 | 2,500,000 | 0.06 | 1,804,000 | 0.05 |
| 普通股合计： | 3,934,370,018 | 99.89 | 2,502,500 | 0.06 | 1,804,000 | 0.05 |
10、 议案名称：关于继续为董事、监事及高级管理人员购买年度责任险的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,354,276,883 | 85.16 | 2,500 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| H股 | 579,149,478 | 14.70 | 3,163,657 | 0.08 | 2,084,000 | 0.05 |
| 普通股合计： | 3,933,426,361 | 99.87 | 3,166,157 | 0.08 | 2,084,000 | 0.05 |
11、 议案名称：关于第十一届董监事任期内薪酬标准的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,354,221,383 | 85.16 | 58,000 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| H股 | 582,593,135 | 14.79 | 0 | 0.00 | 1,804,000 | 0.05 |
| 普通股合计： | 3,936,814,518 | 99.95 | 58,000 | 0.00 | 1,804,000 | 0.05 |
12、 议案名称：关于增发公司A股或H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 3,341,394,423 | 84.84 | 12,553,560 | 0.32 | 331,400 | 0.01 |
| H股 | 96,819,638 | 2.46 | 485,129,720 | 12.32 | 2,447,777 | 0.06 |
| 普通股合计： | 3,438,214,061 | 87.29 | 497,683,280 | 12.64 | 2,779,177 | 0.07 |
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 13.01 | 选举陈云江先生担任本公司第十一届董事会非执行董事 | 3,869,092,560 | 98.23 | 是 |
| 13.02 | 选举王颖健先生担任本公司第十一届董事会非执行董事 | 3,903,988,742 | 99.12 | 是 |
| 13.03 | 选举周宏先生担任本公司第十一届董事会非执行董事 | 3,903,988,742 | 99.12 | 是 |
| 13.04 | 选举汪锋先生担任本公司第十一届董事会执行董事 | 3,924,232,849 | 99.63 | 是 |
| 13.05 | 选举张新宇先生担任本公司第十一届董事会执行董事 | 3,910,288,953 | 99.28 | 是 |
| 13.06 | 选举吴新华先生担任本公司 | 3,835,318,529 | 97.38 | 是 |
| 第十一届董事会非执行董事 | ||||
| 13.07 | 选举周炜女士担任本公司第十一届董事会非执行董事 | 3,903,988,742 | 99.12 | 是 |
| 13.08 | 选举马忠礼先生担任本公司第十一届董事会非执行董事 | 3,903,467,432 | 99.11 | 是 |
2、 关于选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 14.01 | 选举徐光华先生担任本公司第十一届董事会独立非执行董事 | 3,885,953,303 | 98.66 | 是 |
| 14.02 | 选举葛扬先生担任本公司第十一届董事会独立非执行董事 | 3,893,640,803 | 98.86 | 是 |
| 14.03 | 选举顾朝阳先生担任本公司第十一届董事会独立非执行董事 | 3,935,770,566 | 99.93 | 是 |
| 14.04 | 选举谭世俊先生担任本公司第十一届董事会独立非执行董事 | 3,935,770,566 | 99.93 | 是 |
| 14.05 | 选举孙立军先生担任本公司第十一届董事会独立非执行董事 | 3,935,770,566 | 99.93 | 是 |
3、 关于选举监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 15.01 | 选举杨世威先生担任本公司监事 | 3,933,577,589 | 99.87 | 是 |
| 15.02 | 选举周莉莉女士担任本公司监事 | 3,804,840,372 | 96.60 | 是 |
| 15.03 | 选举潘烨先生担任本公司监事 | 3,804,840,372 | 96.60 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 关于2023年度利润分配预案的议案 | 22,638,981 | 99.9889 | 2,500 | 0.0111 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于聘任本公司2024年度财务报告审计师和内部控制审计师的议案 | 22,583,481 | 99.7438 | 58,000 | 0.2562 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于第十一届董监事任期内薪酬标准的议案 | 22,583,481 | 99.7438 | 58,000 | 0.2562 | 0 | 0.0000 |
| 13.01 | 选举陈云江先生担任本公司第十一届董事会非执行董事 | 22,233,329 | 98.1973 | ||||
| 13.02 | 选举王颖健先生担任本公司第十一届董事会非执行董事 | 22,310,881 | 98.5398 | ||||
| 13.03 | 选举周宏先生担任本公司第 | 22,310,881 | 98.5398 | ||||
| 十一届董事会非执行董事 | |||||||
| 13.04 | 选举汪锋先生担任本公司第十一届董事会执行董事 | 22,461,781 | 99.2063 | ||||
| 13.05 | 选举张新宇先生担任本公司第十一届董事会执行董事 | 22,392,781 | 98.9015 | ||||
| 13.06 | 选举吴新华先生担任本公司第十一届董事会非执行董事 | 11,998,073 | 52.9915 | ||||
| 13.07 | 选举周炜女士担任本公司第十一届董事会非执行董事 | 22,310,881 | 98.5398 | ||||
| 13.08 | 选举马忠礼先生担任本公司第十一届董事会非执行董事 | 22,178,281 | 97.9541 | ||||
| 14.01 | 选举徐光华先生担任本公司第十一届董事会独立非执行董事 | 12,087,873 | 53.3881 | ||||
| 14.02 | 选举葛扬先生担任本公司第十一届董事会独立非执行董事 | 12,219,373 | 53.9689 | ||||
| 14.03 | 选举顾朝阳先生担任本公司第十一届董事会独立非执行董事 | 22,497,781 | 99.3653 | ||||
| 14.04 | 选举谭世俊先生担任本公司第十一届董事会独立非执行董事 | 22,497,781 | 99.3653 | ||||
| 14.05 | 选举孙立军先生担任本公司 | 22,497,781 | 99.3653 |
| 第十一届董事会独立非执行董事 | |||||||
| 15.01 | 选举杨世威先生担任本公司监事 | 22,498,581 | 99.3688 | ||||
| 15.02 | 选举周莉莉女士担任本公司监事 | 22,143,481 | 97.8004 | ||||
| 15.03 | 选举潘烨先生担任本公司监事 | 22,143,481 | 97.8004 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
所有在股东大会审议的议案均以现场投票和网络投票合计总数后以点票方式通过，并无股份持有人有权出席大会须放弃表决赞成决议案或只可于会上表决反对决议案。
议案1至11为普通非累积投票议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的1/2以上通过。
议案12为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案13.01-13.08、议案14.01-14.05和议案15.01-15.03为普通累积投票议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的1/2以上通过。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本次股东大会有关决议案点票的监察员。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所律师：任天霖、董万权
2、 律师见证结论意见：
公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议均合法有效。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
2024年6月27日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议