北汽福田汽车股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2024年6月18日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通讯董事会的通知及《关于聘任梁兆文同志为副总经理的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事会提名/治理委员会召开会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
截至2024年6月26日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任梁兆文同志为副总经理的议案》。
决议如下：
聘任梁兆文同志为北汽福田汽车股份有限公司副总经理。
梁兆文同志简历附后。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会二〇二四年六月二十六日
附件：梁兆文同志简历
附件：
梁兆文同志简历
姓 名：梁兆文 性 别：男民 族：汉 族 出生年月：1977年8月政治面貌：中共党员 学历/学位：本科/工程硕士职 称：正高级工程师、正高级经济师
最近五年历任：
北汽福田汽车股份有限公司欧辉客车事业部党委书记、总裁
现任：
北汽福田汽车股份有限公司业务副总裁北京福田欧辉新能源汽车有限公司董事、经理河北福田智行汽车有限公司法定代表人、执行董事、经理北京大兴福田智蓝汽车销售有限公司法定代表人、执行董事
梁兆文同志与本公司董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；截至目前，参与了公司第二期、第四期、第七期员工持股计划，未直接持有公司股票；不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定不得担任公司高级管理人员的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司高级管理人员的资格。