公告编号：2024-059证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2024年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。现场投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024年7月12日上午9:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 873727 | 铜冠矿建 | 2024年7月10日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《关于认定公司核心员工的议案 》
铜陵市北京西路29号三楼会议室为进一步提升公司核心团队的凝聚力，促进公司高质量发展，公司董事会提名黄锋、张亚锋、吴昊3名员工为公司核心员工。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
为进一步提升公司核心团队的凝聚力，促进公司高质量发展，公司董事会提名黄锋、张亚锋、吴昊3名员工为公司核心员工。
1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件；委托他人代理出席的，代理人应出示代理人本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证复印件。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。
（二）登记时间：2024年7月12日上午8:30
（三）登记地点：铜陵市北京西路29号三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0562-5860547
（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费自理
五、备查文件目录
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会
2024年6月26日