证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年6月26日
2.会议召开地点：铜陵市北京西路29号六楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月21日 以专人送出及邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席解硕荣
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司高级管理人员及部分核心员工拟设立专项资管计划参
与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》等规定，公司高级管理人员及部分核心员工拟通过设
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
立专项资产管理计划的方式参与本次发行战略配售。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员及部分核心员工拟设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的公告》（公告编号：2024-058）。本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决情况。《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
监事会2024年6月26日