公告编号:2024-055证券代码:873727 证券简称:铜冠矿建 主办券商:天风证券
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年6月26日
2.会议召开地点:铜陵市北京西路29号六楼会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年6月21日以专人送出及邮件方式发出
5.会议主持人:董事长丁士启
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员及有关管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。董事王贻明、魏朱宝、王宁因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司高级管理人员及部分核心员工拟设立专项资管计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》等规定,公司高级管理人员及部分核心员工拟通过设立专项资产管理计划的方式参与本次发行战略配售。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司高级管理人员及部分核心员工拟设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的公告》(公告编号:2024-058)。董事王卫生、漳立永回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于认定公司核心员工的议案》
1.议案内容:
董事王卫生、漳立永回避表决。
为进一步提升公司核心团队的凝聚力,促进公司高质量发展,公司董事会提名黄锋、张亚锋、吴昊3名员工为公司核心员工。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
为进一步提升公司核心团队的凝聚力,促进公司高质量发展,公司董事会提名黄锋、张亚锋、吴昊3名员工为公司核心员工。本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2024年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及回避表决。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》等规定,公司拟于2024年7月12日召开2024年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
(公告编号:2024-059)。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决情况。《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
董事会2024年6月26日