金风科技：2023年年度股东大会决议公告

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2024-032

金风科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

一、特别提示

1、本次股东大会没有否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年6月25日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：2024年6月25日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年6月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：北京经济技术开发区博兴一路8号公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

5、会议主持人：公司董事长武钢先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表79名，代表公司有表决权的股份数1,754,042,682股，占公司股本总数的41.5151%。

2、现场出席会议情况

现场出席会议的股东及股东代表10名，持有股份数1,095,270,084股，占公司出席会议有表决权股份总数的62.4426%，其中现场出席会议的A股股东8名，持有股份数946,551,233股，占公司出席会议有表决权股份总数的53.9640%；现场出席会议的H股股东2名，持有股份数148,718,851股，占公司出席会议有表决权股份总数的

8.4786%。

3、网络投票情况

参与网络投票的A股股东69名，持有股份数658,772,598股，占公司出席会议有表决权股份总数的37.5574%。

董事七名，监事三名，高级管理人员四名，其中董事武钢先生、刘日新先生、张旭东先生、杨丽迎女士、杨剑萍女士、曾宪芬先生及魏炜先生出席了本次会议；公司律师及点票监察员的代表出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

全体股东表决结果：

2023年年度股东大会全体股东表决结果
序号	议案内容	同意		反对		弃权
		股数	占比	股数	占比	股数	占比
非累积投票议案
1.00	《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案（一）》	1,752,575,884	99.9164%	983,781	0.0561%	483,017	0.0275%
2.00	《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案（二）》	1,690,864,716	96.3982%	62,694,949	3.5743%	483,017	0.0275%
3.00	《关于修订<金风科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	1,690,824,716	96.3959%	62,694,949	3.5743%	523,017	0.0298%
4.00	《金风科技2023年度董事会工作报告》	1,751,763,484	99.8701%	1,022,881	0.0583%	1,256,317	0.0716%
5.00	《金风科技2023年度监事会工作报告》	1,751,763,484	99.8701%	1,022,881	0.0583%	1,256,317	0.0716%
6.00	《金风科技2023年度审计报告》	1,751,763,484	99.8701%	982,881	0.0560%	1,296,317	0.0739%
7.00	《金风科技2023年度利润分配预案》	1,752,548,484	99.9148%	953,971	0.0544%	540,227	0.0308%
8.00	《金风科技2023年度报告》	1,751,763,484	99.8701%	1,022,881	0.0583%	1,256,317	0.0716%
9.00	《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》	1,752,536,784	99.9141%	1,022,881	0.0583%	483,017	0.0275%
10.00	《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》	1,698,661,988	96.8427%	54,897,677	3.1298%	483,017	0.0275%
11.00	《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司代为开具保函的议案》	1,698,660,988	96.8426%	54,898,677	3.1298%	483,017	0.0275%
12.00	《关于公司未来三年（2024-2026）股东回报规划的议案》	1,752,701,074	99.9235%	960,581	0.0548%	381,027	0.0217%
13.00	《关于聘请会计师事务所的议案》	1,752,362,784	99.9042%	1,196,881	0.0682%	483,017	0.0275%
14.00	《关于推荐公司监事候选人的议案》	1,701,282,604	96.9921%	52,243,961	2.9785%	516,117	0.0294%

中小股东表决结果：

2023年年度股东大会中小股东表决结果
序号	议案内容	同意		反对		弃权
		股数	占比	股数	占比	股数	占比
非累积投票议案
1.00	《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案（一）》	319,939,909	99.5436%	983,781	0.3061%	483,017	0.1503%
2.00	《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案（二）》	258,228,741	80.3433%	62,694,949	19.5064%	483,017	0.1503%
3.00	《关于修订<金风科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	258,188,741	80.3309%	62,694,949	19.5064%	523,017	0.1627%
4.00	《金风科技2023年度董事会工作报告》	319,127,509	99.2909%	1,022,881	0.3183%	1,256,317	0.3909%
5.00	《金风科技2023年度监事会工作报告》	319,127,509	99.2909%	1,022,881	0.3183%	1,256,317	0.3909%
6.00	《金风科技2023年度审计报告》	319,127,509	99.2909%	982,881	0.3058%	1,296,317	0.4033%
7.00	《金风科技2023年度利润分配预案》	319,912,509	99.5351%	953,971	0.2968%	540,227	0.1681%
8.00	《金风科技2023年度报告》	319,127,509	99.2909%	1,022,881	0.3183%	1,256,317	0.3909%
9.00	《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》	319,900,809	99.5315%	1,022,881	0.3183%	483,017	0.1503%
10.00	《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》	266,026,013	82.7693%	54,897,677	17.0804%	483,017	0.1503%
11.00	《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司代为开具保函的议案》	266,025,013	82.7690%	54,898,677	17.0808%	483,017	0.1503%
12.00	《关于公司未来三年（2024-2026）股东回报规划的议案》	320,065,099	99.5826%	960,581	0.2989%	381,027	0.1185%
13.00	《关于聘请会计师事务所的议案》	319,726,809	99.4773%	1,196,881	0.3724%	483,017	0.1503%
14.00	《关于推荐公司监事候选人的议案》	268,646,629	83.5846%	52,243,961	16.2548%	516,117	0.1606%

A股股东表决结果：

2023年年度股东大会A股股东表决结果
序号	议案内容	同意		反对		弃权
		股数	占比	股数	占比	股数	占比
非累积投票议案
1.00	《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案（一）》	1,603,938,956	99.9137%	933,781	0.0582%	451,094	0.0281%
2.00	《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案（二）》	1,592,316,833	99.1898%	12,555,904	0.7821%	451,094	0.0281%
3.00	《关于修订<金风科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	1,592,276,833	99.1873%	12,555,904	0.7821%	491,094	0.0306%

4.00	《金风科技2023年度董事会工作报告》	1,603,816,756	99.9061%	972,881	0.0606%	534,194	0.0333%
5.00	《金风科技2023年度监事会工作报告》	1,603,816,756	99.9061%	972,881	0.0606%	534,194	0.0333%
6.00	《金风科技2023年度审计报告》	1,603,816,756	99.9061%	932,881	0.0581%	574,194	0.0358%
7.00	《金风科技2023年度利润分配预案》	1,603,911,556	99.9120%	903,971	0.0563%	508,304	0.0317%
8.00	《金风科技2023年度报告》	1,603,816,756	99.9061%	972,881	0.0606%	534,194	0.0333%
9.00	《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》	1,603,899,856	99.9113%	972,881	0.0606%	451,094	0.0281%
10.00	《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》	1,599,732,148	99.6517%	5,140,589	0.3202%	451,094	0.0281%
11.00	《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司代为开具保函的议案》	1,599,731,148	99.6516%	5,141,589	0.3203%	451,094	0.0281%
12.00	《关于公司未来三年（2024-2026）股东回报规划的议案》	1,604,064,146	99.9215%	910,581	0.0567%	349,104	0.0217%
13.00	《关于聘请会计师事务所的议案》	1,603,725,856	99.9005%	1,146,881	0.0714%	451,094	0.0281%
14.00	《关于推荐公司监事候选人的议案》	1,600,174,713	99.6792%	4,664,924	0.2906%	484,194	0.0302%

H股股东表决结果：

2023年年度股东大会H股股东表决结果
序号	议案内容	同意		反对		弃权
		股数	占比	股数	占比	股数	占比
非累积投票议案
1.00	《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案（一）》	148,636,928	99.9449%	50,000	0.0336%	31,923	0.0215%
2.00	《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案（二）》	98,547,883	66.2646%	50,139,045	33.7140%	31,923	0.0215%
3.00	《关于修订<金风科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	98,547,883	66.2646%	50,139,045	33.7140%	31,923	0.0215%
4.00	《金风科技2023年度董事会工作报告》	147,946,728	99.4808%	50,000	0.0336%	722,123	0.4856%
5.00	《金风科技2023年度监事会工作报告》	147,946,728	99.4808%	50,000	0.0336%	722,123	0.4856%
6.00	《金风科技2023年度审计报告》	147,946,728	99.4808%	50,000	0.0336%	722,123	0.4856%
7.00	《金风科技2023年度利润分配预案》	148,636,928	99.9449%	50,000	0.0336%	31,923	0.0215%
8.00	《金风科技2023年度报告》	147,946,728	99.4808%	50,000	0.0336%	722,123	0.4856%
9.00	《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》	148,636,928	99.9449%	50,000	0.0336%	31,923	0.0215%

10.00	《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》	98,929,840	66.5214%	49,757,088	33.4571%	31,923	0.0215%
11.00	《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司代为开具保函的议案》	98,929,840	66.5214%	49,757,088	33.4571%	31,923	0.0215%
12.00	《关于公司未来三年（2024-2026）股东回报规划的议案》	148,636,928	99.9449%	50,000	0.0336%	31,923	0.0215%
13.00	《关于聘请会计师事务所的议案》	148,636,928	99.9449%	50,000	0.0336%	31,923	0.0215%
14.00	《关于推荐公司监事候选人的议案》	101,107,891	67.9859%	47,579,037	31.9926%	31,923	0.0215%

根据以上表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过，其中，第1.00-3.00项议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

上述议案的具体内容详见公司于2024年3月29日、2024年4月27日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）的相关公告。

对于第14.00项议案，常青先生自本次股东大会审议通过之日的次日起担任公司监事，任期至第八届监事会届满。

五、独立董事述职情况

公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职，《独立董事2023年度述职报告》详见巨潮资讯网。

六、监票与律师见证情况

北京市竞天公诚律师事务所吴琥律师、李琳楚律师出席、见证并出具了法律意见书，认为公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符

合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

金风科技股份有限公司

董事会2024年6月25日