金风科技股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告
金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年6月15日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年6月25日在北京金风科创风电设备有限公司九楼会议室以现场和视频相结合方式召开第八届董事会第二十三次会议，会议应到董事九名，实到董事九名，其中，现场出席八名，董事高建军先生因工作原因未能出席，委托董事长武钢先生代为出席并行使表决权，会议由董事长武钢先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于为南非控股子公司提供全额担保和代为开具保函额度的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）。详见《关于为南非控股子公司提供全额
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
担保和代为开具保函额度的公告》（编号：2024-031）。本议案将提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开金风科技2024年第二次临时股东大会的议案》。
同意召开公司2024年第二次临时股东大会，会议通知将于近日另行公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
金风科技股份有限公司
董事会2024年6月25日