证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-048
北京海兰信数据科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年6月25日下午14:30
（2）网络投票的时间：2024年6月25日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年6月25日9:15～15:00的任意时间。
2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长申万秋
5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共26名，代表有表决权股份87,843,641股，占公司股份总数的12.1444％。其中：
(一)参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表11名，代表公司有表决权的股份86,908,941股，占公司有表决权股份总数的12.0151％；
(二)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东15名，代表公司有表决权的股份934,700股，占公司有表决权股份总数的0.1292％。
中小股东出席的情况：
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通过现场和网络投票的中小股东25人，代表股份1,651,550股，占上市公司总股份的0.2283％。
其中：通过现场投票的中小股东10人，代表股份716,850股，占上市公司总股份的0.0991％。
通过网络投票的中小股东15人，代表股份934,700股，占上市公司总股份的0.1292％。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议7项议案。
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、《2023年度董事会工作报告》
本议案已经过公司第六届董事会第一次会议审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。
总表决情况：
同意87,393,341股，占出席会议所有股东所持股份的99.4874％；反对450,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.5126％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,201,250股，占出席会议的中小股东所持股份的72.7347％；反对450,300股，占出席会议的中小股东所持股份的27.2653％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2、《2023年度监事会工作报告》
本议案已经过公司第六届监事会第一次会议审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。
表决情况：
同意87,393,341股，占出席会议所有股东所持股份的99.4874％；反对450,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.5126％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,201,250股，占出席会议的中小股东所持股份的72.7347％；反对450,300股，占出席会议的中小股东所持股份的27.2653％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
3、 《2023年年度报告》及其摘要
本议案已经过公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。
表决情况：
同意87,393,341股，占出席会议所有股东所持股份的99.4874％；反对450,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.5126％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,201,250股，占出席会议的中小股东所持股份的72.7347％；反对450,300股，占出席会议的中小股东所持股份的27.2653％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
4、 《2023年度财务决算报告》
本议案已经过公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。
表决情况：
同意87,393,341股，占出席会议所有股东所持股份的99.4874％；反对450,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.5126％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,201,250股，占出席会议的中小股东所持股份的72.7347％；反对450,300股，占出席会议的中小股东所持股份的27.2653％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：通过。
5、 《2023年度利润分配预案》
本议案已经过公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。
表决情况：
同意87,370,541股，占出席会议所有股东所持股份的99.4614％；反对473,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.5386％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,178,450股，占出席会议的中小股东所持股份的71.3542％；反对473,100股，占出席会议的中小股东所持股份的28.6458％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案已经过公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。
表决情况：
同意87,393,341股，占出席会议所有股东所持股份的99.4874％；反对450,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.5126％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,201,250股，占出席会议的中小股东所持股份的72.7347％；反对450,300股，占出席会议的中小股东所持股份的27.2653％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
7、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
本议案已经过公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。
表决情况：
同意87,393,341股，占出席会议所有股东所持股份的99.4874％；反对450,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.5126％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,201,250股，占出席会议的中小股东所持股份的72.7347％；反对450,300股，占出席会议的中小股东所持股份的27.2653％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所指派律师王和、薛祯出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。
五、备查文件
1、北京海兰信数据科技股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京海兰信数据科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司
董事会
二〇二四年六月二十五日