新疆鑫泰天然气股份有限公司关于公司对外投资进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、对外投资概述
新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过《关于公司追加对外投资的议案》，同意公司境外全资下属公司佳鹰有限公司（以下简称“佳鹰”）以44,688.00万港元（折合为人民币41,112.96万元）现金对价收购U.K. PROLIFIC PETROLEUM GROUP COMPANYLIMITED持有的CHINA ENERGY DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED （中国能源开发控股有限公司，以下简称“中能控股”，股票代码：00228.HK）未偿还本金额为港币44,688.00万元的可换股票据（以下简称“可换股票据”）。佳鹰收购可换股票据后，享有申请换股的权利，且可转换为最多266,000万股中能控股股份，约占换股后中能控股已发行股份总数的21.87%。
上述可换股票据收购事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。具体详见公司2024年6月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2024-026）。
实施上述可换股票据收购事项之前，佳鹰已经通过收购CYPRESSDRAGONS LIMITED100%股权，间接持有中能控股97,000万股股份，具体详见公司2024年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2024-016）。
二、对外投资进展情况
根据中能控股近日向佳鹰出具的股票证书，佳鹰已将上述收购的未偿还本金额为港币44,688.00万元的可换股票据申请换股，并取得中能控股266,000万股股份。
截至本公告披露日，中能控股已发行股份数为1,216,534.40万股股份，其中
佳鹰直接持有266,000万股股份，同时通过CYPRESS DRAGONS LIMITED间接持有中能控股97,000万股股份。综上，公司通过佳鹰合计持有中能控股363,000万股股份，约占中能控股已发行股份总数的29.84%。
三、相关风险提示
中能控股经营情况不排除受市场变化、行业变化、经营管理、法规政策等不确定因素的影响而发生业绩波动。本次对外投资中交易对方未进行业绩承诺，如果交易完成后中能控股业绩无法达到预期，交易对方将不会给予相应补偿，可能会对公司及股东利益造成一定的影响。公司将根据本次对外投资后续进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
新疆鑫泰天然气股份有限公司
2024年6月26日