证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-033
安徽华恒生物科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年6月25日
（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区长安路197号公司A1会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 139 |
| 普通股股东人数 | 139 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 101,023,550 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 101,023,550 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.33% |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.33% |
注：截至股权登记日，公司总股本为157,540,180股，其中公司回购专户中的股份数量为496,600股，依据《上市公司股份回购规则》，上市公司回购的股份不享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为157,043,580股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭恒华女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书樊义先生出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 101,015,957 | 99.9924 | 7,593 | 0.0076 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 101,015,957 | 99.9924 | 7,593 | 0.0076 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| 普通股 | 101,015,957 | 99.9924 | 7,593 | 0.0076 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于2024年度财务预算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 100,014,871 | 99.0015 | 1,008,679 | 0.9985 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于2023年度利润分配预案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 101,015,957 | 99.9924 | 7,593 | 0.0076 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于2024年董事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 100,014,871 | 99.0015 | 1,008,679 | 0.9985 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于2024年监事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 100,014,871 | 99.0015 | 1,008,679 | 0.9985 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 101,015,957 | 99.9924 | 7,593 | 0.0076 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 101,011,956 | 99.9885 | 11,594 | 0.0115 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 101,015,957 | 99.9924 | 7,593 | 0.0076 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 100,014,871 | 99.0015 | 1,008,679 | 0.9985 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称：关于2024年预计为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 100,051,937 | 99.0382 | 971,613 | 0.9618 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于2023年度利润分配预案的议案 | 40,841,851 | 99.9814 | 7,593 | 0.0186 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于2024年董事薪酬方案的议案 | 39,840,765 | 97.5307 | 1,008,679 | 2.4693 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于2024年监事薪酬方案的议案 | 39,840,765 | 97.5307 | 1,008,679 | 2.4693 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构的议案 | 40,837,850 | 99.9716 | 11,594 | 0.0284 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 关于2024年预计为全资子公司提供担保的议案 | 39,877,831 | 97.6214 | 971,613 | 2.3786 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案10、12为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
2、议案5、6、7、9、12对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会还听取了《独立董事2023年度述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：程帆、李洋
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2023年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
安徽华恒生物科技股份有限公司董事会
2024年6月26日