金冠电气股份有限公司关于第二届监事会第二十三次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月25日以现场与视频的方式召开第二届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2024年6月21日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席方勇军先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《金冠电气股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等规定进行监事会换届选举。公司监事会同意提名方勇军先生、丁星星女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
特此公告。
金冠电气股份有限公司监事会2024年 6 月 26 日