北京八亿时空液晶科技股份有限公司2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
一、持有人会议召开情况
北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划第一次持有人会议于2024年6月25日以现场与通讯相结合方式召开，本次会议通知已于2024年6月21日向全体持有人发出。本次会议由公司董事会秘书薛秀媛女士召集和主持，出席本次会议的持有人23人，代表2024年员工持股计划份额13,166,782.95份，占公司2024年员工持股计划总份额的100.00%。会议的召集、召开和表决程序符合公司2024年员工持股计划的有关规定。
二、持有人会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司2024年员工持股计划的顺利进行，根据《北京八亿时空液晶科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立2024年员工持股计划管理委员会，作为2024年员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使除表决权以外的其他股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。2024年员工持股计划管理委员会委员的任期为2024年员工持股计划的存续期。
表决结果：同意13,166,782.95份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
2、审议通过《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》经审议表决，选举薛秀媛女士、冯静女士、张弛先生为公司2024年员工持股计划管理委员会委员，任期为2024年员工持股计划的存续期。表决结果：同意13,166,782.95份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
同日，公司召开2024年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举薛秀媛女士为公司2024年员工持股计划管理委员会主任，任期与2024年员工持股计划的存续期一致。
3、审议通过《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理与2024年员工持股计划相关事项的议案》
为保证公司2024年员工持股计划的顺利实施，持有人会议授权管理委员会负责并办理本次员工持股计划相关的事项，具体授权事项如下：
（1）负责召集持有人会议；
（2）代表全体持有人对持股计划的日常管理；
（3）代表全体持有人行使除表决权外的其他各项股东权利；
（4）管理持股计划利益分配；
（5）按照持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
（6）决策持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
（7）办理持股计划份额继承登记；
（8）决策持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
（9）代表全体持有人签署相关文件；
（10）持有人会议授权的其他职责；
（11）计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。本授权自本持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。表决结果：同意13,166,782.95份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。特此公告。
北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2024年6月26日