安徽金春无纺布股份有限公司关于新增日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）前次日常关联交易预计情况
公司于2024年4月18日召开的第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十八次会议，2024年度公司及子公司与关联方预计发生日常关联交易情况如下：
1、预计2024年公司及子公司接受滁州金辰置业有限公司（以下简称“金辰置业”）住宿、餐饮、会议服务等不超过人民币100万元。
2、预计2024年公司及子公司向金辰置业销售产品不超过人民币150万元。
3、预计2024年公司及子公司为爱乐甜（滁州）食品饮料有限公司（以下简称“滁州爱乐甜”）提供房屋及场地租赁、水电服务等不超过人民币300万元。
4、预计2024年公司及子公司接受滁州金祥物流有限公司（以下简称“金祥物流”）货物运输、装卸服务等不超过人民币400万元。
5、预计2024年公司及子公司接受来安县祥瑞运输工贸有限责任公司（以下简称“祥瑞运输”）货物运输、装卸服务等不超过人民币500万元。
（二）本次增加日常性关联交易预计审议情况
根据公司及子公司业务发展及日常经营的需要，公司于2024年6月25日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，除上述预计的关联交易外，公司拟增加2024年度向关联方来安县金晨包装实业有限公司（以下简称“金晨包装”）采购塑料膜的日常关联交易预计额度不超过人民币300万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《关联交易管理制度》等规章制度的规定，上述追加日常关联交易预计额度事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次增加日常关联交易预计的具体情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 原2024年度预计关联交易金额 | 本次增加金额 | 本次增加后的预计金额 | 截至披露日已发生关联交易金额 | 上年发生关联交易金额 |
| 向关联人采购商品 | 金晨包装 | 采购塑料膜 | 参照市场价由双方协商 | 0万元 | 300万元 | 300万元 | 0万元 | 0万元 |
二、关联方介绍和关联关系说明
（一）关联方基本情况
1、基本信息
公司名称：来安县金晨包装实业有限公司
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：安徽省滁州市来安县工业园区
注册资本：1000万元
成立日期：2003年08月21日
法定代表人：刘义平
经营范围：塑料编织袋、纸板桶、镀锌桶、缠绕膜、塑料内膜包装物制造和销售；包装原材料的销售。 最近一期财务数据：截至2024年3月31日，金晨包装总资产3,066.23万元，流动资产1,998.67万元，负债总额2,306.28万元，所有者权益759.95万元，2024年一季度实现营业收入933.68万元，净利润-7.94万元。（未经审计）
2、与上市公司关系
为本公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司下属子公司。
3、履约能力分析
金晨包装自成立以来依法存续，最近年度财务状况正常，交易中具备履行合同约定的能力和条件，不属于失信被执行人，不存在重大履约风险。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司及子公司向关联方采购塑料膜系日常经营需要，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，关联交易价格在市场价格的基础上，按照公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。
2、关联交易协议签署情况
公司及子公司与关联方关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易的目的及对公司的影响
公司新增日常关联交易预计属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
五、独立董事专门会议审核意见
该议案经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。全体独立董事认为：
本次新增日常关联交易预计事项，根据公司生产经营需要发生的，属于正常的商业交易行为，有利于公司与相关关联方合理配置资源，实现优势互补，更好地开展主营业务。关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易对关联人形成依赖。因此，同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、第三届监事会第二十次会议决议；
3、第三届董事会第二次独立董事专门会议决议。
特此公告。
安徽金春无纺布股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十六日