证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2024-022
中信科移动通信技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年6月24日
（二） 股东大会召开的地点：武汉市江夏区谭湖二路中信科移动公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 |
| 普通股股东人数 | 22 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 2,566,925,304 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 2,566,925,304 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75.0837 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75.0837 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙晓南先生主持会议，表决方式为现场
投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，出席10人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书张京红先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于第二届董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 2,566,483,342 | 99.9827 | 441,962 | 0.0173 | 0 | 0.0000 |
（二） 累积投票议案表决情况
2、 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 选举孙晓南先生为公司第二届董事会非独立董事 | 2,536,482,044 | 98.8140 | 是 |
| 2.02 | 选举范志文先生为公司第二届董事会非独立董事 | 2,536,482,044 | 98.8140 | 是 |
| 2.03 | 选举华晓东先生为公司第二届董事会非独立董事 | 2,536,482,044 | 98.8140 | 是 |
| 2.04 | 选举罗锋先生为公司第二届董事 | 2,536,482,044 | 98.8140 | 是 |
| 会非独立董事 | ||||
| 2.05 | 选举李强先生为公司第二届董事会非独立董事 | 2,536,482,044 | 98.8140 | 是 |
| 2.06 | 选举邓明喜先生为公司第二届董事会非独立董事 | 2,536,482,045 | 98.8140 | 是 |
| 2.07 | 选举于莫先生为公司第二届董事会非独立董事 | 2,536,482,045 | 98.8140 | 是 |
3、 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 选举朱荣先生为公司第二届董事会独立董事 | 2,536,482,041 | 98.8140 | 是 |
| 3.02 | 选举沈连丰先生为公司第二届董事会独立董事 | 2,536,482,041 | 98.8140 | 是 |
| 3.03 | 选举李秉成先生为公司第二届董事会独立董事 | 2,536,482,042 | 98.8140 | 是 |
| 3.04 | 选举张素华女士为公司第二届董事会独立董事 | 2,536,482,041 | 98.8140 | 是 |
4、 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 选举李汉兵先生为公司第二届监事会非职工代表监事 | 2,536,482,040 | 98.8140 | 是 |
| 4.02 | 选举吕荣荣女士为公司第二届监事会非职工代表监事 | 2,536,482,040 | 98.8140 | 是 |
| 4.03 | 选举武力先生为 | 2,536,482,041 | 98.8140 | 是 |
公司第二届监事会非职工代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于第二届董事、监事薪酬方案的议案 | 216,483,342 | 99.7962 | 441,962 | 0.2038 | 0 | 0.0000 |
| 2.01 | 选举孙晓南先生为公司第二届董事会非独立董事 | 186,482,044 | 85.9660 | ||||
| 2.02 | 选举范志文先生为公司第二届董事会非独立董事 | 186,482,044 | 85.9660 | ||||
| 2.03 | 选举华晓东先生为公司第二届董事会非独立董事 | 186,482,044 | 85.9660 | ||||
| 2.04 | 选举罗锋先生为公司第二届董事会非独立董事 | 186,482,044 | 85.9660 | ||||
| 2.05 | 选举李强先生为公司第二届董事会非独立董事 | 186,482,044 | 85.9660 | ||||
| 2.06 | 选举邓明喜先生为公司第二届董事会非独立董事 | 186,482,045 | 85.9660 | ||||
| 2.07 | 选举于莫先生为公司第二届董事会非独立董事 | 186,482,045 | 85.9660 | ||||
| 3.01 | 选举朱荣先生为公司第二届董事会独立董事 | 186,482,041 | 85.9660 | ||||
| 3.02 | 选举沈连丰先生为公司第二届董事会独立董事 | 186,482,041 | 85.9660 | ||||
| 3.03 | 选举李秉成先生为公司第二届董事会独立董事 | 186,482,042 | 85.9660 | ||||
| 3.04 | 选举张素华女士为公司第二届董事会独立董事 | 186,482,041 | 85.9660 | ||||
| 4.01 | 选举李汉兵先生为公司第二届监事会非职工代表监事 | 186,482,040 | 85.9660 | ||||
| 4.02 | 选举吕荣荣女士为公司第二届监事会非职工代表监事 | 186,482,040 | 85.9660 | ||||
| 4.03 | 选举武力先生为公司第二届监事会非职工代表监事 | 186,482,041 | 85.9660 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：姚腾越、尚红超
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合
法、有效。
特此公告。
中信科移动通信技术股份有限公司董事会
2024年6月25日