无锡奥特维科技股份有限公司
第三届董事会第五十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十四次会议于2024年6月24日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长葛志勇主持，应到会董事9人，实际到会董事9人。监事会成员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长葛志勇先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于控股子公司之间吸收合并的议案》
公司控股子公司无锡奥特维科芯半导体技术有限公司（“科芯技术”）吸收合并无锡奥特维光学应用有限公司相关审计评估工作已完成。本次合并完成后，科芯技术的注册资本将由2,000万元变更为3,250.74万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（二）审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
本次回购注销部分限制性股票事项不影响公司2023年限制性股票激励计划的实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司经营管理和核心团队人员的勤勉尽职，本次回购注销限制性股票的原因、股数及价格符合相关法律法规以及公司2023年限制性股票激励计划的相关规定，不会对公司及股东
利益造成影响，同意本次回购注销部分限制性股票事宜。
本议案涉及的决策事项在公司2023年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于2024年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-066）。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事周永秀、殷哲、刘世挺回避表决。
（三）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划回购数量及价格的议案》
董事会认为：鉴于公司2023年半年度和年度权益分派已实施完毕，根据公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定和公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对2023年限制性股票激励计划限制性股票的回购数量及价格进行调整，回购数量由16,940股调整为34,388股，回购价格由100元/股调整为47.84元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于2024年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划回购数量及价格的公告》（公告编号：2024-067）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事周永秀、殷哲、刘世挺回避表决。
特此公告。
无锡奥特维科技股份有限公司
董事会2024年6月25日