公告编号：2024-014证券代码：400155 证券简称：R海医1 主办券商：东吴证券
览海医疗产业投资股份有限公司第十届董事会第三十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2024年6月21日
2、会议召开方式：通讯表决方式
3、发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月18日以电子邮件方式发出
4、召开情况合法合规性说明：
公司第十届董事会第三十六次（临时）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
1、议案内容：
拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改内容详见《关于拟修改<公司章程>的公告》。修改后的《公司章程》全文刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。
2、议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：
不涉及。
4、提交股东大会表决情况：
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》
1、议案内容：
拟对《公司股东大会议事规则》部分条款进行修改，修改后的《公司股东大会议事规则》全文刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。
2、议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：
不涉及。
4、提交股东大会表决情况：
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》
1、议案内容：
拟对《公司董事会议事规则》部分条款进行修改，修改后的《公司董事会议事规则》全文刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。
2、议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：
不涉及。
4、提交股东大会表决情况：
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改<公司对外担保管理制度>部分条款的议案》
1、议案内容：
拟对《公司对外担保管理制度》部分条款进行修改，修改后的《公司对外担保管理制度》全文刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。
2、议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：
不涉及。
4、提交股东大会表决情况：
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修改<公司关联交易管理制度>部分条款的议案》
1、议案内容：
拟对《公司关联交易管理制度》部分条款进行修改，修改后的《公司关联交易管理制度》全文刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。
2、议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：
不涉及。
4、提交股东大会表决情况：
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于制订<公司信息披露事务管理制度>的议案》
1、议案内容：
拟制订《公司信息披露事务管理制度》，废止原《公司信息披露事务管理制度》。新制订的《公司信息披露事务管理制度》全文刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。
2、议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：
不涉及。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修改<公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>部分条款的议案》
1、议案内容：
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。
2、议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：
不涉及。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修改<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>部分条款的议案》
1、议案内容：
拟修改《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》部分条款，《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。
2、议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：
不涉及。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于修改<公司募集资金管理办法>部分条款的议案》
1、议案内容：
拟修改《公司募集资金管理办法》部分条款，《公司募集资金管理办法》全文刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。
2、议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：
不涉及。
4、提交股东大会表决情况：
本议案需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于修改<公司投资者关系管理制度>部分条款的议案》
1、议案内容：
拟修改《公司投资者关系管理制度》部分条款，《公司投资者关系管理制度》全文刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。
2、议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：
不涉及。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于修改<公司内幕信息知情人登记管理制度>部分条款的议案》
1、议案内容：
拟修改《公司内幕信息知情人登记管理制度》部分条款，《公司内幕信息知情人登记管理制度》全文刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。
2、议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：
不涉及。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于修改<公司外部信息使用人管理制度>部分条款的议案》
1、议案内容：
拟修改《公司外部信息使用人管理制度》部分条款，《公司外部信息使用人管理制度》全文刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。
2、议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：
不涉及。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于修改<公司总裁工作细则>部分条款的议案》
1、议案内容：
拟修改《公司总裁工作细则》部分条款，《公司总裁工作细则》全文刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。
2、议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：
不涉及。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于修改<公司董事会秘书工作制度>部分条款的议案》
1、议案内容：
拟修改《公司董事会秘书工作制度》部分条款，《公司董事会秘书工作制度》全文刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。
2、议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：
不涉及。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于废止<独立董事工作制度>等七项治理制度的议案》
1、议案内容：
拟废止《公司独立董事工作制度》、《公司董监高所持本公司股份及其变动管理办法》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》、《公司董事会审计委员会实施细则》、《公司董事会提名委员会工作细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》和《公司董事会战略委员会实施细则》共计七项治理制度。
2、议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：
4、提交股东大会表决情况：
本议案中废止《独立董事工作制度》需提交股东大会审议。
(十六）审议通过《关于提名董事候选人的议案》
1、议案内容：
为进一步完善公司治理，经公司控股股东上海览海投资有限公司提名、董事会提名委员会审查通过，公司董事会拟提名周俊先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会换届之日止。
2、议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：
不涉及。
4、提交股东大会表决情况：
本议案需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
1、议案内容：
为满足公司发展需要，根据《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任周俊先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会换届之日止。
2、议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：
不涉及。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于召集召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
1、议案内容：
拟于2024年7月10日以网络投票方式召开公司2024年第二次临时股东大会。
2、议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：
不涉及。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第十届董事会第三十六次（临时）会议决议。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2024年6月24日