黑龙江交通发展股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
☆ 本次会议无否决、修改、新增提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议时间：
1．现场会议召开时间：2012 年 12 月 28 日（星期五）下午 14:30
2．网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2012 年 12 月 28 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
（二）现场会议召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号三
楼会议室
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）现场会议主持人：董事长孙熠嵩先生
（六）会议出席情况
参加本次会议的股东及股东授权的代表共 45 人，代表股份数为
818,967,495 股，占公司股份总数的 67.50%，其中参加现场投票的股东及
股东授权的代表共 3 名，代表股份 814,704,900 股，占公司股份总数的
67.15%；参加网络投票的股东及股东授权的代表共 42 名，代表股份
4,262,595 股，占公司股份总数的 0.35%。公司 7 名董事、3 名监事、见
证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定。
本次会议的通知已于 12 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》及
上海证券交易所网站上公告，披露了提交 2012 年第二次临时股东大会审
议的议案。由于工作人员疏忽，误将“关于本次非公开发行股票涉及重大
关联交易的议案”列为提交股东大会审议的第八项议案。2012 年 12 月 22
日，公司发布了《黑龙江交通发展股份有限公司关于 2012 年第二次临时
股东大会网络投票的提示性公告》及股东大会资料，更正了本次会议将审
议的议案内容。
二、提案审议情况
会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决的方式，审议并通过了
以下议案：
第一项：关于增持龙江银行股份有限公司 2012 年度增资扩股股份的
议案》
同意：815,738,135 股 占出席会议有表决权股份的 99.61 %；
反对： 1,158,860 股 占出席会议有表决权股份的 0.14 %；
弃权： 2,070,500 股 占出席会议有表决权股份的 0.25 %；
第二项：《关于大股东以现金注入替代原承诺的资产注入上市公司的
议案》
关联股东龙高集团已回避表决，非关联股东表决结果如下：
同意：220,874,128 股 占出席会议有表决权股份的 99.42 %；
反对： 1,172,060 股 占出席会议有表决权股份的 0.53 %；
弃权： 117,700 股 占出席会议有表决权股份的 0.05 %；
第三项：《关于公司符合非公开发行股票条件议案》
同意：815,650,085 股 占出席会议有表决权股份的 99.59%；
反对： 1,138,110 股 占出席会议有表决权股份的 0.14%；
弃权： 2,179,300 股 占出席会议有表决权股份的 0.27%；
第四项：《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》
关联股东龙高集团已回避表决，非关联股东表决结果如下：
1. 发行股票的种类和数量
同意：218,846,478 股 占出席会议有表决权股份的 98.51%；
反对： 1,140,110 股 占出席会议有表决权股份的 0.51%；
弃权： 2,177,300 股 占出席会议有表决权股份的 0.98%；
2. 发行方式
同意：218,835,428 股 占出席会议有表决权股份的 98.50 %；
反对： 1,151,160 股 占出席会议有表决权股份的 0.52%；
弃权： 2,177,300 股 占出席会议有表决权股份的 0.98 %；
3. 发行对象
同意： 218,835,428 股 占出席会议有表决权股份的 98.50%；
反对： 1,151,160 股 占出席会议有表决权股份的 0.52%；
弃权： 2,177,300 股 占出席会议有表决权股份的 0.98 %；
4. 发行价格
同意： 218,835,428 股 占出席会议有表决权股份的 98.50 %；
反对： 1,163,360 股 占出席会议有表决权股份的 0.52 %；
弃权： 2,165,100 股 占出席会议有表决权股份的 0.98%；
5. 发行股份的限售期
同意： 218,846,478 股 占出席会议有表决权股份的 98.51 %；
反对： 1,140,110 股 占出席会议有表决权股份的 0.51%；
弃权： 2,177,300 股 占出席会议有表决权股份的 0.98 %；
6. 募集资金用途及数额
同意： 218,847,628 股 占出席会议有表决权股份的 98.51%；
反对： 1,151,160 股 占出席会议有表决权股份的 0.52%；
弃权： 2,165,100 股 占出席会议有表决权股份的 0.97%；
7. 上市地点
同意： 218,846,478 股 占出席会议有表决权股份的 98.51%；
反对： 1,140,110 股 占出席会议有表决权股份的 0.51%；
弃权： 2,177,300 股 占出席会议有表决权股份的 0.98%；
8. 本次发行后滚存利润安排
同意： 218,846,478 股 占出席会议有表决权股份的 98.51 %；
反对： 1,140,110 股 占出席会议有表决权股份的 0.51%；
弃权： 2,177,300 股 占出席会议有表决权股份的 0.98%；
9. 发行决议有效期
同意： 218,846,478 股 占出席会议有表决权股份的 98.51%；
反对： 1,140,110 股 占出席会议有表决权股份的 0.51%；
弃权： 2,177,300 股 占出席会议有表决权股份的 0.98%；
第五项：《关于公司<向特定对象非公开发行股票预案>的议案》
关联股东龙高集团已回避表决，非关联股东表决结果如下：
同意： 218,846,478 股 占出席会议有表决权股份的 98.51%；
反对： 1,138,110 股 占出席会议有表决权股份的 0.51%；
弃权： 2,179,300 股 占出席会议有表决权股份的 0.98%；
第六项：《关于签订<非公开发行附条件生效的股份认购合同>的议
案》
关联股东龙高集团已回避表决，非关联股东表决结果如下：
同意： 218,846,478 股 占出席会议有表决权股份的 98.51%；
反对： 1,138,110 股 占出席会议有表决权股份的 0.51%；
弃权： 2,179,300 股 占出席会议有表决权股份的 0.98%；
第七项：《关于<非公开发行股票募集资金运用可行性报告>的议案》
同意： 815,650,085 股 占出席会议有表决权股份的 99.59%；
反对： 1,138,110 股 占出席会议有表决权股份的 0.14%；
弃权： 2,179,300 股 占出席会议有表决权股份的 0.27%；
第八项：《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
同意： 815,650,085 股 占出席会议有表决权股份的 99.59%；
反对： 1,138,110 股 占出席会议有表决权股份的 0.14 %；
弃权： 2,179,300 股 占出席会议有表决权股份的 0.27 %；
第九项：《关于提请股东大会批准黑龙江省高速公路集团公司免于发
出收购要约的议案》
关联股东龙高集团已回避表决，非关联股东表决结果如下：
同意： 218,846,478 股 占出席会议有表决权股份的 98.51%；
反对： 1,138,110 股 占出席会议有表决权股份的 0.51%；
弃权： 2,179,300 股 占出席会议有表决权股份的 0.98 %；
第十项：《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事
宜的议案》
同意：815,650,085 股 占出席会议有表决权股份的 99.59%；
反对： 1,138,110 股 占出席会议有表决权股份的 0.14 %；
弃权： 2,179,300 股 占出席会议有表决权股份的 0.27 %；
第十一项：《关于制定<股东回报规划(2012-2014 年)>的议案》
同意：815,650,085 股 占出席会议有表决权股份的 99.59 %；
反对： 1,138,110 股 占出席会议有表决权股份的 0.14 %；
弃权： 2,179,300 股 占出席会议有表决权股份的 0.27 %；
第十二项：《关于向黑龙江省高速公路集团公司借款议案》
关联股东龙高集团已回避表决，非关联股东表决结果如下：
同意：218,846,478 股 占出席会议有表决权股份的 98.51 %；
反对： 1,138,110 股 占出席会议有表决权股份的 0.51 %；
弃权： 2,179,300 股 占出席会议有表决权股份的 0.98 %。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京康达律师事务所律师（以下简称“康达律师”）
出具了法律意见书。
康达律师认为, 公司本次临时股东大会的召集、召开符合法律、法规
和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次会议人员及会议召集
人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。本次会
议通知中“关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易议案”的无效不影
响本次会议有效提案事项的表决结果的合法有效性，2012 年第二次临时
股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1．公司 2012 年第二次临时股东大会决议；
2．北京康达律师事务所关于黑龙江交通发展股份有限公司 2012 年第
二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
二Ｏ一二年十二月二十八日
