金房能源集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以邮件、专人送达等方式于2024年6月11日发出。
2.会议召开的时间、地点和方式：会议于2024年6月21日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。
3.出席人员：本次会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名（其中：通讯表决方式出席会议1人、委托出席的董事0人）。董事宋建彪先生以通讯方式出席会议。
4.本次会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
1.审议通过《关于公司<变更高级管理人员>的议案》
王勇先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。董事会同意聘任杨永勃先生担任公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。公
司董事会同意授权公司管理层办理工商变更事宜。具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更高级管理人员的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2.审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司于2024年5月21日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司<2023年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，2024年6月18日，公司已完成2023年度权益分派，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息显示，公司总股本由108,897,692股变更为130,677,230股。根据上述变更情况，以及《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订以及办理工商变更登记。
董事会对于上述变更内容已经公司股东大会授权，无需另行提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
金房能源集团股份有限公司董事会2024年6月21日