证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2024-036
中国南方航空股份有限公司关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）2024年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2024年7月29日
3. 股权登记日
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600029 | 南方航空 | 2024/6/28 |
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国南方航空集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2024年6月14日公告了公司2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会召开通知，单独
或者合计持有66.52%股份的股东中国南方航空集团有限公司，在2024年6月21日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
本次在公司2024年第一次临时股东大会增加临时提案的具体议案为：
关于公司购买100架C919飞机的议案。相关信息请见同步披露的公司2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会会议资料。
三、 除了上述增加临时提案外，于2024年6月14日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
2024年第一次临时股东大会召开日期时间：2024年7月29日 10点30分之后顺序召开2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会。召开地点：中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年7月29日至2024年7月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
| A股股东 | H股股东 | ||
| 非累积投票议案 | |||
| 1 | 关于修订《中国南方航空股份有限公司章程》的议案 | √ | √ |
| 2 | 关于修订《中国南方航空股份有限公司股东会议事规则》的议案 | √ | √ |
| 3 | 关于修订《中国南方航空股份有限公司董事会议事规则》的议案 | √ | √ |
| 4 | 关于修订《中国南方航空股份有限公司监事会议事规则》的议案 | √ | √ |
| 5 | 关于一般性授权董事会回购股份的议案 | √ | √ |
| 6 | 关于公司第十届董事会独立非执行董事津贴的议案 | √ | √ |
| 7 | 关于公司购买100架C919飞机的议案 | √ | √ |
| 累积投票议案 | |||
| 8.00 | 关于选举公司第十届董事会执行董事的议案 | 应选董事（3）人 | |
| 8.01 | 关于选举马须伦先生为公司第十届董事会执行董事的议案 | √ | √ |
| 8.02 | 关于选举韩文胜先生为公司第十届董事会执行董事的议案 | √ | √ |
| 8.03 | 关于选举罗来君先生为公司第十届董事会执行董事的议案 | √ | √ |
| 9.00 | 关于选举公司第十届董事会独立非执行董事的议案 | 应选独立董事（3）人 | |
| 9.01 | 关于选举何超琼女士为公司第十届董事会独立非执行董事的议案 | √ | √ |
| 9.02 | 关于选举郭为先生为公司第十届董事会独立非执行董事的议案 | √ | √ |
| 9.03 | 关于选举张俊生先生为公司第十届董事会独立非执行董事的议案 | √ | √ |
| 10.00 | 关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案 | 应选监事（2）人 | |
| 10.01 | 关于选举任积东先生为公司第十届监事会股东代表监事的议案 | √ | √ |
| 10.02 | 关于选举魏振兴先生为公司第十届监事会股东代表监事的议案 | √ | √ |
（二）2024年第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型
（三）2024年第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
2024年第一次临时股东大会第1-3、5-6、8-9项议案，2024年第一次A股类别股东大会第1-2项议案及2024年第一次H股类别股东大会第1-2项议案均已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，2024年第一次临时股东大会第4、10项议案已经公司第九届监事会第二十次会议审议通过，详见公司
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于修订《中国南方航空股份有限公司章程》的议案 | √ |
| 2 | 关于一般性授权董事会回购股份的议案 | √ |
序号
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| H股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于修订《中国南方航空股份有限公司章程》的议案 | √ |
| 2 | 关于一般性授权董事会回购股份的议案 | √ |
于2024年5月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》上发布的《南方航空第九届董事会第二十一次会议决议公告》《南方航空第九届监事会第二十次会议决议公告》及相关公告。2024年第一次临时股东大会第7项议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》上发布的《南方航空第九届董事会第二十次会议决议公告》《南方航空关于购买国产飞机的公告》。
2、 特别决议议案：2024年第一次临时股东大会第1-5项议案，2024年第一次A
股类别股东大会第1-2项议案，2024年第一次H股类别股东大会第1-2项议案。
3、 对中小投资者单独计票的议案：2024年第一次临时股东大会第6、8-10项议
案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2024年6月22日
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书（2024年第一次临时股东大会）中国南方航空股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月29日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于修订《中国南方航空股份有限公司章程》的议案 | |||
| 2 | 关于修订《中国南方航空股份有限公司股东会议事规则》的议案 | |||
| 3 | 关于修订《中国南方航空股份有限公司董事会议事规则》的议案 | |||
| 4 | 关于修订《中国南方航空股份有限公司监事会议事规则》的议案 | |||
| 5 | 关于一般性授权董事会回购股份的议案 | |||
| 6 | 关于公司第十届董事会独立非执行董事津贴的议案 | |||
| 7 | 关于公司购买100架C919飞机的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 8.00 | 关于选举公司第十届董事会执行董事的议案 | |
| 8.01 | 关于选举马须伦先生为公司第十届董事会执行董事的议案 | |
| 8.02 | 关于选举韩文胜先生为公司第十届董事会执行董事的议案 | |
| 8.03 | 关于选举罗来君先生为公司第十届董事会执行董事的议案 | |
| 9.00 | 关于选举公司第十届董事会独立非执行董事的议案 | |
| 9.01 | 关于选举何超琼女士为公司第十届董事会独立非执行董事的议案 | |
| 9.02 | 关于选举郭为先生为公司第十届董事会独立非执行董事的议案 | |
| 9.03 | 关于选举张俊生先生为公司第十届董事会独立非执行董事的议案 | |
| 10.00 | 关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案 | |
| 10.01 | 关于选举任积东先生为公司第十届监事会股东代表监事的议案 | |
| 10.02 | 关于选举魏振兴先生为公司第十届监事会股东代表监事的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于累积投票议案，委托人应在委托书中写明对议案组下每位候选人的投票数（具体说明请见附件2），对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
授权委托书（2024年第一次A股类别股东大会）中国南方航空股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月29日召开的贵公司2024年第一次A股类别股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于修订《中国南方航空股份有限公司章程》的议案 | |||
| 2 | 关于一般性授权董事会回购股份的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00
“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |