上海能辉科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年6月21日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间：2024年6月21日（星期五）；
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2024年6月21日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：上海市长宁区通协路288弄2号楼305室会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长罗传奎先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东和股东代理人共11人，所持有表决权的股份总数为93,252,470股，占公司有表决权股份总数的62.2968%。
其中：现场出席本次会议的股东和股东代理人共8人，所持有表决权的股份总数为93,224,370股，占公司有表决权股份总数的62.2780%；
通过网络投票表决的股东共3人，所持有表决权的股份总数为28,100股，占公司有表决权股份总数的0.0188%。
2、中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的中小股东和股东代理人共3人，所持有表决权的股份总数为28,100股，占公司有表决权股份总数的0.0188%。
其中：现场出席本次会议的中小股东和股东代理人共0人，所持有表决权的股份总数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；
通过网络投票表决的中小股东和股东代理人共3人，所持有表决权的股份总数为28,100股，占公司有表决权股份总数的0.0188%。
3、其他人员出席的情况：
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了表决，具体表决情况及结果如下：
（一）审议通过《关于变更可转债募投项目部分募集资金用途的议案》
表决结果：同意93,251,870股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9994%；反对600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意27,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的97.8648%；反对600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的2.1352%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师陈益文、常小宝对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《上海能辉科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》；
2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于上海能辉科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海能辉科技股份有限公司董事会
2024年6月21日