航天通信控股集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

       航天通信控股集团股份有限公司
     第六届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
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    别及连带责任。
    航天通信控股集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议于 2012 年 12
月 28 日在北京召开，本次会议的通知已于 2012 年 12 月 21 日以传真及电子邮件
的形式发出。会议应到董事 9 名，实到 8 名（独立董事俞安平先生因工作原因未
出席本次董事会，委托独立董事黄伟民先生代为出席并授权表决）。会议由董事
长杜尧先生主持,经会议认真审议,通过了以下决议：
    审议通过《关于浙江证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告》（9
票赞成，0 票反对，0 票弃权）。有关详情请参阅本公司同日发布的公告。
    特此公告。
                                        航天通信控股集团股份有限公司董事会
                                              二○一二年十二月三十一日